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董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合

法权益，特制定本规则。

第二条本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下

称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港

上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件

外，亦应遵守本规则的规定。

第四条在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。

第二章董事

第五条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董

事。

第六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连

任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当

在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定

的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合

同可