2024债转股投资合同协议书范本.docx

2024债转股投资合同协议书范本

合同编号：__________

甲方（转让方）：__________

乙方（受让方）：__________

一、债权转股权

1.1甲方同意将其对目标公司的债权人民币__________元（大写：__________________________元整），转为目标公司的股权。

1.2乙方同意收购甲方持有的上述债权，并将其转化为目标公司的股权。

1.3甲方应将其持有的目标公司债权凭证原件交付给乙方，乙方应予以妥善保管。

二、股权比例及出资

2.1债权转股权完成后，乙方持有目标公司的股权比例为：__________%。

2.2乙方应按照目标公司的章程规定，按时足额缴纳出资。

三、股权转让

3.1甲方应保证其对目标公司的债权合法、有效，无任何争议。

3.2乙方应在债权转股权完成后，按照本协议约定的股权比例，享有股东权益，履行股东义务。

3.3本协议签署后，甲方应协助乙方办理工商变更登记手续，将债权转化为股权。

四、债权转股权的生效及终止

4.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

4.2本协议终止的条件如下：

（1）甲乙双方协商一致解除本协议；

（2）目标公司清算注销；

（3）法律法规规定的其他终止条件。

五、争议解决

5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。

5.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方（转让方）：__________

乙方（受让方）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.甲方主导时的特殊条款

1.1甲方应在债权转股权完成前，保证目标公司的经营状况良好，不得有任何损害乙方利益的行为。

1.2甲方应向乙方提供目标公司的财务报表、业务合同、知识产权等相关的经营信息，以便乙方了解目标公司的真实情况。

1.3甲方应在债权转股权完成后，继续协助乙方处理与目标公司的债权债务关系。

2.甲方主导时的条款说明

2.1甲方保证目标公司经营状况良好，是为了确保乙方在投资后能获得预期的收益，降低投资风险。

2.2甲方提供目标公司的经营信息，是为了让乙方充分了解目标公司的实际情况，做出明智的投资决策。

2.3甲方协助乙方处理债权债务关系，是为了保证乙方在成为目标公司股东后，能顺利行使股东权益。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1.乙方主导时的特殊条款

1.1乙方应在债权转股权完成后，按照约定及时足额缴纳出资，以支持目标公司的运营发展。

1.2乙方应积极参与目标公司的经营管理，提出建设性意见和建议，促进目标公司的持续发展。

1.3乙方应在债权转股权完成后，按照约定享有股东权益，包括但不限于分红、优先购买权等。

2.乙方主导时的条款说明

2.1乙方及时足额缴纳出资，是作为股东应尽的基本义务，也是对目标公司发展的支持。

2.2乙方积极参与目标公司的经营管理，是为了充分发挥其专业能力和经验，提升目标公司的竞争力。

2.3乙方享有股东权益，是对其投资行为的保障，也是激励其积极参与目标公司经营管理的手段。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

1.第三方中介时的特殊条款

1.1第三方中介应保证其提供的债权信息真实、准确、完整，不得有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.2第三方中介应协助甲乙双方办理债权转股权的相关手续，包括但不限于合同签订、工商变更登记等。

1.3第三方中介应按照约定收取中介费用，并为甲乙双方保密相关信息。

2.第三方中介时的条款说明

2.1第三方中介保证债权信息真实准确，是为了确保甲乙双方在债权转股权过程中，能够做出明智的决策。

2.2第三方中介协助办理相关手续，是为了提高债权转股权的效率，降低甲乙双方的操作成本。

2.3第三方中介收取中介费用，是对其提供服务的报酬，同时保密相关信息，是对其职责的要求。

一、附件列表：

1.目标公司财务报表

2.目标公司业务合同

3.目标公司知识产权相关文件

4.目标公司债权债务清单

5.工商变更登记申请表

6.股东名册

7.股权转让证明文件

8.第三方中介服务协议

9.律师意见书

10.相关法律法规汇编

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定保证目标公司经营状况良好，导致乙方投资损失。

2.甲方未按约定提供目标公司经营信息，导致乙方投资决策失误。

3.甲方未按约定协助乙方处理债权债务关系。

4.乙方未按约定及时足额缴纳出资。

5.乙方未积极参与目标公司经营管理，提出建设性意见和建议。

6.乙方未按约定享有股东权益，如分红、优先购买权等。

7.第三方中介提供虚假债权信息。

8.第三方