农商银行岗前培训试卷含答案.doc

农商银行岗前培训试卷含答案

一、单选题(共计42题，42分)

1、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，我国反洗钱行政主管部门是（）

A.银保监会

B.中国银行业协会

C.中国人民银行(正确答案)

D.公安机关

2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）工作日内以电子方式提交大额交易报告

A.3个

B.5个(正确答案)

C.6个

D.10个

3、义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，按照《管理办法》及时、准确提交大额交易报告

A.账户

B.客户(正确答案)

C.交易金额

D.交易频率

4、根据《金融机