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—程序文件—

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聊城金新建筑节能股份有限公司

ISO/TS16949：2009JX-B-2015

程序文件

受控状态A0

发放编号

版本号第一版

2016年5月20日发布2016年6月1日实施

编制：审核：批准：

聊城金新建筑节能股份有限公司

文件控制程序

文件号

JX-B-01

版次/修改状态

A/0

页次

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1目的

对本公司质量管理体系的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围

适用与质量管理体系有关的文件控制。

3职责

3.1总经理制定质量方针和质量目标。

3.2《质量手册》、《程序文件》由管理者代表组织有关部门或人员编制，《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准发布；《程序文件》由各部室分管领导审核、管理者代表批准。

3.3技术性文件由分管技术副总批准，由质量技术部下发执行。

3.4部室管理制度、指导书由各相关部室编制，部室负责人审核，管理者代表批准。

3.5综合事务部负责组织对现有体系文件的定期评审。

3.7各部室负责本部室与质量管理体系有关文件的收集、整理工作，必要时交质量技术部存档。

4程序

4.1文件分类和保管

4.1.1《质量手册》、《程序文件》由质量技术部备案保存。

4.1.2各部室技术性文件、部室工作手册文件，由各相关部室自行保存使用，并报综合事务部备案存档。

4.1.3外来的管理性文件，包括与质量管理有关的政策、法规、国家标准等，由质量技术部保存。

4.2质量管理体系文件编号、版次、修改状态

4.2.1质量手册

本公司代号JX—A—年号。

4.2.2程序文件

本公司代号JX—B—年号。

4.2.3部室管理制度、作业指导书及其它质量计划。

部室代号—C—顺序号（01-99）

4.2.4工艺文件的编号

按三层次编号规则，在顺序号前加“J”加以区分。

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文件号

JX-B-01

版次/修改状态

A/0

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4.2.5质量记录

质量记录代号（ZL）--章节号--顺序号（01-99）。

4.2.6各部室代号规定如下：

综合事务部—ZH、质量技术部—ZJ；生产管理部—SC；材料部—CL；财务部—CW

市场开发部—SK

4.2.7版次和修改状态

A/0表示A版没有进行过修改

4.3文件的编制、审核、批准、发放。

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

4.3.1《质量手册》、《程序文件》由管理者代表组织有关部门或人员编制，《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准发布；《程序文件》由各部室领导审核、管理者代表批准，由综合事务部登记发放。

4.3.2技术性文件由质量技术部编制，并登记发放。

4.3.3部室工作手册由本部室编制，部室负责人审核，管理者代表批准发布，综合事务部登记发放。

4.3.4文件在发放前由批准人确定发放范围，发放部室严格按照范围发放，并做好记录。

4.3.5应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的使用版本。文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各分管部室按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章（质量记录除外），并注明分发号。所有文件的受控与否由综合事务部负责界定，并建立《公司受控文件清单》。

4.5文件的更改

4.5.1质量手册（含程序文件）由综合事务部组织更改，填写《文件更改申请单》，管理者代表审核，总经理批准发布，由综合事务部登记发放，并保留文件更改内容的记录。

4.5.2其他文件的更改由相关部室填写《文件更改申请单》，经原审核批准部室审核批准，再由相关部室指定人员进行更改、发放，如果指定其他部室审批时，该部室应获得审批所需依据的有关背景资料。

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文件号

JX-B-01

版次/修改状态

A/0

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4.5.3所有被更新（如换版、换页）的原文件必须由相关部室收回，以确保有效文件的唯一性。

4.6文件的领用

4.6.1文件使用者应填写《文件发放、回收记录》。

4.6.2因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件，应