江苏雷利电机股份有限公司网络投票操作流程及授权委托书.pdf

证券代码：300660证券简称：江苏雷利公告编号：2017-055

江苏雷利电机股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年10月27日在

巨潮资讯网上刊登了《江苏雷利电机股份有限公司关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。本次股东大会将通过现场会议与网络

投票相结合的形式召开。根据中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2017年

11月13日9:30至11:30，13:00至15:00。

②深交所互联网投票系统（）投票时间：2017年11

月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方

式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年11月7日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2017年11月7日15:00深交所收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路

19号办公大楼3楼）。

二、会议审议事项

1、《关于公司吸收合并全资子公司宏利电机的议案》。

上述议案已经过公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第十七次会

议及第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网

（

）上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《第一

届监事会第十一次会议决议公告》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

备注

议案编码议案名称该列打勾的栏

目可以投票

100总议案√

1.00关于公司吸收合并全资子公司宏利电机的议√

案

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授

权委托书（详见“附件1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参

加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章