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临时董事会会议通知范文3篇

临时董事会会议通知范文1

__：

根据董事__的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现

决定于2022年7月7日10时在公司会议室召开__铅笔有限公司临时董事

会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认

可。

特此公告

董事：__

2022年6月17日

临时董事会会议通知范文2

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

__电工股份有限公司于2022年5月11日以传真方式发出召开公司

2022年第四次临时董事会会议的通知，2022年5月16日以通讯表决方

式召开了公司2022年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际

收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相

关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

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1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的.议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会

提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边

区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆

传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事

任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。

公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!

董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立

董事候选人声明见附件二。

公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候

选人的任职资格发表如下独立意见：

(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司

法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审

议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务

的要求。

2、审议通过了公司聘请2022年度财务报告及内部控制审计会计师

事务所及其报酬的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

自1995年起，五洲松德联合会计师事务所(以下简称五洲所)已连续

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为公司提供17年审计服务。2022年度，公司聘请了大华会计师事务所

(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司内部控制审计机构。为满足公司

国际化业务审计的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计

资源，降低审计成本，提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公

司拟聘请大华所为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘

请五洲所为公司年度财务报告审计机构，公司对五洲所多年来的辛勤工作

表示衷心的感谢!

公司拟支付大华所2022年度财务报告及内部控制审计费用共计160

万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。

上述1、2项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了公司召开2022年第二次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2022年6月1日(星期五)召开公司2022年第二次临时股东

大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：

一、会议时间：2022年6月1日10：30(北京时间)。

二、会议地点：新疆