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《2024年 “自洗钱”型洗钱罪疑难问题研究》范文.docxVIP

《2024年 “自洗钱”型洗钱罪疑难问题研究》范文.docx

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    《“自洗钱”型洗钱罪疑难问题研究》篇一

    自洗钱型洗钱罪疑难问题研究

    一、引言

    自洗钱型洗钱罪是指通过合法或非法的手段将非法获得的资金或资产进行掩饰、转化或转移，使其在表面上变得合法或隐匿，从而规避法律的制裁。该犯罪行为已经成为金融领域的重要问题，给国家经济安全和金融市场稳定带来了严重威胁。本文旨在深入探讨自洗钱型洗钱罪的疑难问题，以期为相关法律和金融监管提供理论支持和实践指导。

    二、自洗钱型洗钱罪的概述

    （一）定义与特点

    自洗钱型洗钱罪是指犯罪分子通过一系列复杂的金融操作，将非法获得的资金或资产进行掩饰、转化或转移，使其在表面上变得合法或隐匿。该犯罪具有隐蔽性强、手段多样化、跨境性等特点，使得

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