XX高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的公告（2024年）.docxVIP

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证券代码：XX证券简称：XX高压公告编号：2024-0XX

XX高压电器研究院股份有限公司

关于补选公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

XX高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年X月2X日召开第X届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第X届董事会考核和薪酬委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2024年X月X8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，XX先生于2023年年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第一届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会考核和薪酬委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会考核和薪酬委员会议事规则》的有关规定，经董事长贾涛先生提名，补选XX先生为公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会考核和薪酬委员会人员组成如下：XX女士（主任委员）、XX女士、XX先生。

特此公告。

XX高压电器研究院股份有限公司董事会

2024年6月X日