反洗钱知识竞赛试题题库及答案.pdf

反洗钱知识(zhīshi)竞赛试题题库(tkíù)及答案(dáàn)

选择题。

1．按照反洗钱的规定，金融机构(jnrīónɡjīɡòu)对客户的交易记录，自交

易记账之日起至少保存（）年。

A:三年B:5年C:10年D::15年

2．世界上最早对洗钱进行法律控制(kòngzh)ì的国家是（）

A:英国B:法国C:澳大利亚D;美国

3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起

点为（）。

A:20万B:50万C:100万D:500万

4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）

A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。

B:改变有关金钱的形式

C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。

5．反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A:检查准备B:检查实施C:：检查报告D:检查处理

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6．金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和

可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A:3B:5C:10D15

7．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》

B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D:《联合国反腐败公约》

8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟

树市支行。

A:工商银行B:农业银行C:中国银行D:建设银行

9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业

机构负责反洗钱工作的。

B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定

保存客户的账户资料和交易记录的。

C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。

D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。

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10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

B:是眼里打击经济犯罪的需要

C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

11．金融情报中心具备（）基本功能

A:收集金融信息B:分析金融信息C:分发金融信息和分析结果D:情

报交流

12．我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A:修订后的新宪法。B:修订后的新刑

法

C:修订后的新中国人民银行法D:金融机构反洗钱规定

13．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

A:200年3月1