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新三板债转股协议7篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方（债权人）：______________________

乙方（债务人）：______________________

鉴于甲方对乙方拥有合法的债权，并且乙方已经确认无法按时偿还债务，双方同意通过债转股的方式解决债务问题。为此，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、定义和解释

1.债权：指甲方对乙方享有的合法债权。

2.债转股：指甲方将其对乙方的债权转换为对乙方的股权。

3.新股：指甲方债转股后持有的乙方公司股权。

二、债转股条款

1.债转股金额：甲方将其对乙方享有的______元人民币债权转换为乙方公司的股权。

2.债转股价格：根据乙方公司净资产评估价值，确定每股价格为______元人民币。

3.转换比例：甲方债权金额除以每股价格，得出转换股份数量。

4.登记变更：债转股完成后，乙方应办理相关工商变更登记手续，确保甲方成为乙方公司的股东。

三、权利义务

1.甲方成为乙方公司的股东后，享有股东权益，承担股东义务。

2.乙方应保证甲方的合法权益，确保甲方享有与其他股东同等的权益。

3.乙方应按照公司章程和公司法规定，向甲方披露公司经营状况、财务状况等信息。

4.甲方有权参与乙方公司的管理，对乙方的经营决策提出建议和意见。

四、承诺与保证

1.甲方保证其债权的合法性，并保证其享有债转股的权利。

2.乙方保证其净资产评估价值的真实性和准确性。

3.双方保证本次债转股行为的合法性和真实性，遵守相关法律法规。

五、违约责任与解决方式

1.若任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.对于因本协议产生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

甲方（债权人）：______________________（签字盖章）

乙方（债务人）：______________________（签字盖章）

篇2

本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：

甲方：（公司名称）

乙方：（投资者名称）

鉴于：

一、甲方为新三板挂牌公司，为了扩大经营规模，优化公司股权结构，拟实施债转股操作；

二、乙方为对甲方经营业务具有投资意向的投资者，愿意通过债转股的方式投资甲方；

三、经双方友好协商，达成债转股协议。

第一条债转股内容

一、本协议所指的债转股是指乙方将持有的对甲方的债权转化为对甲方的股权。债转股后，乙方持有甲方的股权比例根据债转股金额确定。

二、债转股涉及的债权金额、利率、期限等条款应按照原债权合同的约定执行。债转股后，原债权合同终止。

三、乙方持有的股权在符合相关法律法规及甲方公司章程规定的前提下，享有相应的资产收益、参与管理等权利。

第二条债转股条件与程序

一、债转股条件：甲方经营状况良好，具备偿债能力；乙方债权合法、有效且已到期。

二、债转股程序：双方签署本协议-办理债权确认手续-修改公司章程-办理股权变更登记手续。

第三条股权转让条款

篇3

本协议由以下双方签订：

甲方（债权人）：_____________________

乙方（债务人）：_____________________

鉴于：

一、甲方持有乙方的债权；

二、乙方在新三板上市，具有实施债转股的条件；

三、双方同意将甲方持有的债权转化为乙方股权。

为明确各方权益，特订立本协议。

一、债转股的基本内容

1.债转股的总金额：甲方将其持有的乙方债权人民币_____万元，转为乙方股权。

2.债转股的比例：债转股后，甲方持有乙方公司股份比例为_____%。

3.债转股的价格：按照乙方公司最新的估值及新股发行价格确定。

二、双方的声明和承诺

1.甲方保证其持有的债权合法、有效，无争议。若因甲方债权问题导致乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

2.乙方保证其在新三板市场的合法性，承诺本次债转股符合相关法律法规的规定。

3.双方确认本次债转股遵循公平、公正的原则，不损害乙方其他股东的利益。

三、债转股的实施程序

1.甲乙双方签署本协议后，报请乙方公司股东大会批准。

2.乙方完成相关工商变更登记手续，将甲方债权