27页如何通过KYC高效识别客户需求与风险培训PPT课件.pptx

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2024-10-08 发布于上海
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如何通过KYC

高效识别客户需求与风险;引言

客户身份识别与验证

深入了解客户需求与风险偏好

识别潜在风险及应对措施

提问技巧培训与实践

总结与展望;引言;;;;客户身份识别与验证;姓名与性别;核实客户提供的证件类型（如身份证、护照等）及号码是否真实有效。;;深入了解客户需求与风险偏好;;;;04;资金来源审查;;;05;针对客户的年龄、职业、家庭状况等因素，设计具有针对性的问题，以便更好地了解其需求和风险承受能力。;;通过模拟不同年龄段、职业和财务状况的客户，演练如何针对性地提问和倾听。;总结与展望;KYC定义及其在保险行业的重要性;个性化保险方案设计;;THANKS