2024年股权并购意向协议.docx

第PAGE页共NUMPAGES页

2024年股权并购意向协议

合同目录

第一章：合同总则

1.1合同目的

1.2合同适用范围

1.3合同解释

第二章：定义与解释

2.1术语定义

2.2术语解释

2.3术语适用

第三章：并购意向

3.1并购意向声明

3.2并购意向的约束力

3.3并购意向的变更与撤销

第四章：并购方与被并购方

4.1并购方的资格与条件

4.2被并购方的资格与条件

4.3双方的陈述与保证

第五章：并购标的

5.1并购标的描述

5.2并购标的的评估与定价

5.3并购标的的所有权与风险转移

第六章：并购条款

6.1并购价格与支付方式

6.2并购的先决条件

6.3并购的完成条件

第七章：尽职调查

7.1尽职调查的范围与程序

7.2尽职调查的发现与披露

7.3尽职调查的终止与后果

第八章：保密条款

8.1保密信息的定义

8.2保密义务

8.3保密信息的披露限制

第九章：担保与保证

9.1并购方的担保与保证

9.2被并购方的担保与保证

9.3担保与保证的期限

第十章：合同的修改与终止

10.1合同的修改

10.2合同的终止条件

10.3合同终止后的权利与义务

第十一章：违约责任

11.1违约的定义

11.2违约责任的承担

11.3违约赔偿的计算与支付

第十二章：不可抗力

12.1不可抗力的定义

12.2不可抗力的通知与证明

12.3不可抗力的后果

第十三章：争议解决

13.1争议解决的方式

13.2争议解决的程序

13.3争议解决的费用

第十四章：合同的签署

14.1签署方

14.2签署时间

14.3签署地点

14.4合同的生效条件

14.5合同的副本与存档

第一章：合同总则

1.1合同目的

本合同旨在明确并购双方就股权并购事宜达成的初步意向，为后续并购活动的顺利进行提供指导和依据。

1.2合同适用范围

本合同适用于并购双方就股权并购意向的表达、确认及相关的前期准备工作。

1.3合同解释

本合同的所有条款应根据其字面意义及通常理解进行解释。对于任何含糊不清的条款，双方应协商解决。

第二章：定义与解释

2.1术语定义

除非本合同另有规定，以下术语具有以下含义：

“并购方”：指有意购买股权的一方。

“被并购方”：指有意出售股权的一方。

“股权并购”：指并购方通过购买被并购方股权的方式，实现对被并购方的控制或管理。

2.2术语解释

本合同中未定义的术语应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。

2.3术语适用

本合同中的术语定义和解释适用于本合同的所有条款和附件。

第三章：并购意向

3.1并购意向声明

并购方在此声明其有意购买被并购方的股权，被并购方在此声明其有意出售其股权。

3.2并购意向的约束力

本合同仅为双方并购意向的初步表达，不构成具有法律约束力的承诺。

3.3并购意向的变更与撤销

任何一方均可在不违反法律法规的前提下，书面通知对方变更或撤销并购意向。

第四章：并购方与被并购方

4.1并购方的资格与条件

并购方应具备以下条件：

合法注册的企业法人或其他组织；

具备完成并购所需的资金实力；

无不良信用记录。

4.2被并购方的资格与条件

被并购方应具备以下条件：

合法注册的企业法人或其他组织；

股权清晰，无法律纠纷；

财务状况良好，无重大债务。

4.3双方的陈述与保证

双方应各自向对方提供真实、准确、完整的信息，并保证在并购过程中遵守相关法律法规。

第五章：并购标的

5.1并购标的描述

并购标的为被并购方持有的股权，具体包括但不限于股份比例、股权价值等。

5.2并购标的的评估与定价

并购标的的评估与定价应由双方共同认可的第三方评估机构进行，并以评估结果为定价依据。

5.3并购标的的所有权与风险转移

并购标的的所有权自并购完成之日起转移至并购方，风险自所有权转移时起由并购方承担。

第六章：并购条款

6.1并购价格与支付方式

并购价格应由双方协商确定，支付方式可以包括但不限于现金支付、股权交换等。

6.2并购的先决条件

并购的先决条件包括但不限于：

双方完成尽职调查；

并购方获得必要的政府批准；

被并购方股东大会批准并购事宜。

6.3并购的完成条件

并购的完成条件包括但不限于：

双方签署正式的并购协议；

并购方支付全部或部分并购款项；

完成所有必要的法律手续。

第七章：尽职调查

7.1尽职调查的范围与程序

尽职调查的范围应包括但不限于被并购方的财务状况、法律状况、业务运营等。尽职调查的程序应由双方协商确定。

7.2尽职调查的发现与披露

并购方在尽职调查过程中发现的任何重大问题应及时披露给被并购方，被并购方应提供必要的解释和说明。

7.3尽职调查的终止与后果

如尽职调查结果不符合并购方的预期，并购方