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关于公司董事述职报告4篇

公司董事述职报告篇1

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。

(一)履行独立董事职责总体情况

本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事

会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意

见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤

勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

(二)出席会议情况及投票情况：

1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次(含临时会议2次)

和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主

动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会

审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨

论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，

对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立

董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会

作出正确决策起到了积极的作用。

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发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事

制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召

开的董事会上本人发表的独立意见如下：

1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董

事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发

表了如下独立意见：

(1)关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事

的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，

符合有关规定。

(2)关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核

查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规

定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且

禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所

聘任的职责要求。

(3)关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名

方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历

及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

(4)关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司

董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策

效率，授权权限符合公司《章程》的有关规定。

(5)关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按

照新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符

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合有关规定。

(6)关于公司对外担保情况的独立意见：报告期内，没有发现公

司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款

担保，我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提

供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批

权限和程序，能有效防范对外担保风险。

(7)关于对公司内部控制自我评价的意见：我们认为，公司认真

开展加强公司治理专项活动，以证监局对公司治理现场检查为契机，

公司修订了《内部控制制度》等相关制度，目前公司内部控制制度已

基本建立，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子

信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部

控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够

适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报表提供制度上

的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，

对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务

与事项有效控制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国

家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我

评价符合公司内部控制的实际情况。

2、在月日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董

事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行

了核查和核实，发表了如下说明和独立意见：