2024年反洗钱知识竞赛参考题库400题（含答案）.pdfVIP

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2024年反洗钱知识竞赛参考题库400题(含答案)

一、单选题

1.在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少

于()人，并出示合法证件。

A、2

B、3

、

D、5

答案：A

解析：在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不

得少于2人，并出示合法证件。

2.()最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”

A、人民银行

B、银保监局

C、巴塞尔银行委员会

D、全国人大

答案：C

解析：1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布《关于防止犯罪分子利用银行

系统洗钱的原

该用户很懒，什么也没介绍

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