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涉刑案件警示教育测试试题

1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，属于（）。[单

选题]

A非法吸收公众存款罪(正确答案)

B吸收客户资金不入账罪

C职务侵占罪

D挪用资金罪

2、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非

法收受他人财物，为他人谋取利益，银行或者其他金融机构的工作人员按（）定罪

处罚。单选题[]

A职务侵占罪(正确答案)

B非国家工作人员受贿罪

C挪用公款罪

D挪用资金罪

3、国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员

在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者

违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，依照（）定罪处罚。[单选题]

A受贿罪正确答案()

B贪污罪

C职务侵占罪

D非法吸收公众存款罪

4、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或

者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照

（）定罪处罚。[单选题]

A贪污罪(正确答案)

B受贿罪

C挪用资金罪

D挪用公款罪

5、社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险

公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，依

照（）定罪。[单选题]

A违法运用资金罪正确答案()

B挪用资金罪

C职务侵占罪

D挪用公款罪

6、国有商业银行、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、

保险公司或者其他国有金融机构委派到规定中的非国有机构从事公务的人员有挪用

公款行为的，依照（）定罪处罚。[单选题]

A违法运用资金罪正确答案()

B挪用资金罪

C职务侵占罪

D挪用公款罪

7、公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反

国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，定（）罪。单选题[]

A贪污罪(正确答案)

B挪用资金罪

C职务侵占罪

D非国家工作人员受贿罪

8、中国人民银行根据《中国人民银行法》加大反洗钱监管和处罚力度，对不能有

效履行反洗钱法律法规所规定的义务的金融机构及有关责任人员要依法严厉处罚;

构成犯罪的，移交司法机关追究（）责任。[单选题]

A民事正确答案()

B刑事

C行政

D违宪

9、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息

应当予以（）。单选题[]

A登记(正确答案)

B保密

C核准

D公开

10、对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得

数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处（）。单选题[]

A罚金(正确答案)

B罚款

C管制

D拘役

11、违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年

以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上（）年

以下有期徒刑，并处罚金。单选题[]

A五(正确答案)

B七

C八

D十

12、贪污数额在十万元以上不满二十万元，应当认定为刑法第三百八十三条第一款

“”[

规定的其他严重情节，依法判处（）有期徒刑，并处罚金或者没收财产。单选

题]

A三年以上七年以下正确答案()

B五年以上十年以下

C三年以上十年以下

D十年以上

13、挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处（）以上（）以下有

期徒刑。单选题[]

A三年，七年(正确答案)

B五年，十年

C十年，十五年

D三年，十年

14、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非

法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处（）以下有期徒刑或者拘役;

数额巨大的，处（）以上有期徒刑，可以

并处没收财产。单选题[]

A五年，五年(正确答案)

B