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ⅩⅩ银行客户风险等级划分办法
第一章总则
第一条为规范ⅩⅩ银行ⅩⅩ反洗钱工作，建立有效的客户身份识别体系，控制
银行反洗钱工作中存在的风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反
洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《金融机构客户身
份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关反洗钱规定以及《ⅩⅩ
银行ⅩⅩ章程》，特制定本办法。
第二条本办法适用于ⅩⅩ银行ⅩⅩ（以下简称“本行”）及其在中华人民共和国
境内外设立的所有分支机
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