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酒店投资意向书范本

【篇一：投资意向书(范本)】

甲方（）

和

乙方（成都市图腾环保科技有限公司）

（投资意向书）

2010年12月22日

被投公司简况

成都市图腾环保科技有限公司(以下简称“甲方”或者“公司”)是注册在四川省成都市高新技术开发区的有限责任公司，该公司直接经营室（车）内空气质量咨询、检测；室（车）内装修污染（甲醛、苯、tvoc）综合治理；室（车）内消毒、杀菌业务。

公司结构

甲方除了拥有本公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。

现有股东

目前甲方的股东组成如下表所示：

股东名单股权类型股份股份比例

黄马克普通股350，00070％

刘比尔普通股150，00030％

---------------------------------------------------------------------合计：500，000100％

投资人/投资金额

某某vc(乙方)将作为本轮投资的领投方（leadinvestor)将投资：人民币150万

跟随投资方经甲方和乙方同意，将投

资：美金100万

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投资总额美金250万

上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。

投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。

本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。

投资款用途

研发、购买课件80万

在线设备和平台55万

全国考试网络45万

运营资金45万

其它25万

总额250万

详细投资款用途清单请见附录二。

投资估值方法

公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。

公司员工持股计划和管理层股权激励方案

现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。

所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。

a轮投资后的股权结构

a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：

股东名单股权类型股份股份比例

黄马克普通股5，000，00027.63％

刘比尔普通股3，000，00016.58％周赖利普通股2，000，00011.05％员工持股普通股1，764，7068.75％a轮投资人（领投方）优先股5，042，01725.00％a轮投资人（跟投方）优先股3，361，34516.67％

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合计：20，168，

067100％

投资估值调整

公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：

a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）

公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。

强卖权(dragalong)

创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金xx百万时，当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。

公司治理

本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，a轮投资人占2个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少召开一次。

除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。

需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：

(a)备忘录和公司章程的修订；

(b)收购、合并或者整合；出售或者转