问询2017-2018函凯发电气深交所.pdfVIP

凯发电气关于

《关于对凯发电气的重组问询函》的回复

所创业板公司管理部：

凯发电气（以下简称“凯发电气”、“上市公司”或“公司”）

于收到贵部下发的《关于对凯发电气的重组问询

函》（创业板非类重组问询函【2016】第2号）（以下简称“重组问询函”）。

根据重组问询函的要求，公司组织本次重组的相关中介机构对重组问询函所

列问题进行了认真，并按要求对《凯发电气重大资产

预案》（以下简称“预案”）进行了相应的修订、补充和完善。

问题1、请补充披BR业务相关的资质、知识、管理人员

及技术人员等注入RPS的情况。请财务顾问核查意见。

回复：

公司已在预案修订稿“第三节本次合同的主要内容”之“三、《资产

转让协议》的主要内容”中补充披露如下：

（六）BBR业务相关的资质、知识、管理人员及技术

人员等注入RPS的情况

截至本预案签署之日，BBR业务相关的资质、知识、管理人员

及技术人员等注入RPS的进展情况如下：

类别进展情况

业务相关

RPS已具备继续从事BBR原接触网业务及供电系统业务所需的经营资质

的资质

（1）拟转让予RPS的与电气化业务相关的知识，如商标、专利、软件

著作权等，相关公司已将该等转让向商标部门、专利部门、著作权部门等

递交申请。拟于交割前完成登记。

（2）专有技术，以及其他无形资产相关的信息，如图纸、文件、手册、

工程、生产、试验和质量控制数据等，其转移事项已于《资产协议》

生效日（即）全部完成。

知识（3）《资产协议》已明确规定，生效日过后，协议各方将立即共同

尽力转让知识的权。如果由于法律致使特定知识无法进

行转让（特别是与计算机程序相关的著作权），转让方兹授予受让方（自

生效日生效）一项在所有已知使用范围内全面、专有、免费、无时间期限

及地域限制的，并使其有权将该等转让予第并授予分。

此应包括公开拷贝、分发、使用、，并修改及发明上述特定知识

之衍生产品的权利。

管理人员BBR与电气化业务相关的管理人员及技术人员已经转移至RPS。关于

及技术人员RPS管理团队建设，其与原BBR电气化业务管理团队架构基本一致。

经核查，独立财务顾问认为，RPS已具备继续从事BBR原接触网业务及供电

系统业务所需的经营资质；管理人员及技术人员、专有技术，以及其他无形

资产相关的信息，如图纸、文件、手册、工程、生产、试验和质量控制数据等均

已转移完成；拟转让予RPS的与电气化业务相关的知识，如商标、专利、软

件著作权等，相关公司已将该等转让向商标部门、专利部门、著作权部门或其他

相关部门递交申请，拟于交割前完成登记。如果由于法律致使特定

知识