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董会纪(第
常熟市天然气有限公司事议要八次)
公全董
2005年2月25日上午公司董事长蒋文辉召集司体事在
销售公以总
董会就投组建压缩天然气司及
公司会议室召开事会议资
项进行研究讨论会议由蒋文辉主持孙景
金权等事了
经理资使用限。
春记录会议内容纪要如下
上相公
、会议听取了董事长、总经理蒋文辉关于我公司与游关
义
的意向及其目的意市
组压天气销售公司、
司在常熟市单独建缩然
等可性方案介绍该公司由上游公司控股执行
场情况、投资回报行
董事及财务总监由上游公司委派总经理由我公司委派。对此意向方
上公司商定详实可行性方案后再送公
案原则上表示同意确定待与游
司股东会审核。
的限事项明确
二会议研究讨论了关于公司总经理使用资金权
、
如下对于公司的日常开支和已由股东会或董事会审议确定列入年度
外金运作10万元以下由总
计划的由总经理直接决定对于计划资
经理直接决定10万元以上由公司董事会审议决定300万元以上提
交股东会审议决定。
三研究确定了公司2005年度拟实施的天然气工程项目决定
、
报股东会审议。
与会董事签名
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二00五年二月二十五日
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