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上市公司管理层声明书

__________会计师事务所并_______注册会计师：

本公司已委托贵事务所对本公司_______年___月___日的资产负债表，_________年度

的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具审计报告。

为协调便宜事务所的审计工作，本公司就未知的全部事项做出如下声明：

1.本公司承诺，按照企业会计准则和《_______会计制度》的规定编制财务报表是我

们的责任。

2.本公司已按照企业会计准则和《_______会计制度》的规定基本建设________年度

财务报表，财务报表的基本建设基础与上年度保持一致，本公司管理层对上述财务报表的

真实性、合法性和完整性承担责任。

3.设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，

是本公司管理层的责任。

4.本公司允诺财务报表合乎适用于的会计准则和有关会计制度的规定，公允充分反映

本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存有关键性错报，包含漏报。便宜事务

所在审计工作过程中辨认出的未更正错报，无论是单独还是汇总出来，对财务报表整体均

不具备关键性影响。未更正错报汇总表附于后。

5.本公司已向贵事务所提供了：

(1)全部财务信息和其他数据;

(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;

(3)全部股东会和董事会的会议记录。

6.本公司所有经济业务均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。

7.本公司指出所有与公允价值计量有关的关键性假设就是合理的，恰当地充分反映了

本公司的意图和实行特定措施的能力;用作确认公允价值的计量方法合乎企业会计准则的

规定，并在采用上维持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项做出恰当公布。

8.本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。

9.本公司已提供更多所有与关联方和关联方交易有关的资料，并已根据企业会计准则

和《________会计制度》的规定辨识和公布了所有关键性关联方交易。

10.本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外，

本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。

11.除财务报表备注公布的允诺事项外，本公司不存有其他应当公布而未公布的允诺

事项。

12.本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

13.本公司已实行必要措施避免或辨认出舞弊及其他违背法规犯罪行为，未辨认出：

(1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;

(2)牵涉对内部掌控产生关键性影响的员工的任何舞弊犯罪行为或舞弊前科的信息;

(3)涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信

息。

14.本公司严格遵守了合同规定的条款，不存有因未履行合同而对财务报表产生关键

性影响的事项。

15.本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利，除已披露事项外，无其

他被抵押、质押资产。

16.本公司基本建设财务报表所依据的持续经营假设就是合理的，没计划中止经营或

宣告破产结算。

17.本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料，除财务报表附注中披露的资

产负债表日后事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

18.本公司管理层相信：

(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;

(2)并无税务纠纷。

19.其他事项

【登记注册会计师指出关键而须要声明的事项，或者管理层指出必要而声明的事项。

比如：

1.本公司在银行存款或现金运用方面未受到任何限制。

2.本公司对存货均已按照企业会计准则的规定不予证实和计量;受托人直销商品或不

属于本公司的存货均未包含在财务会计记录内;在途物资或由代理商看管的货物均已证实

为本公司存货。

3.本公司不存在未披露的大股东及关联方占用资金和担保事项。】

附件：未更正错报汇总表_______公司(盖章)法定代表人：(亲笔签名)财务负责人：

(亲笔签名)_________年___月___日