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企业重大事项决策制度

第一章总则

为规范企业重大事项的决策程序，确保决策的科学性、合理性和有效性，提高企业的管理水平和运营效率，特制定本制度。本制度适用于公司所有重大事项的决策，涵盖战略规划、投资决策、人事任免、重大合同签署等方面。相关决策需遵循国家法律法规及公司内部规范。

第二章制度目标

1.规范决策流程：明确重大事项的决策流程和责任分工，确保各项决策遵循规范程序。

2.提高决策效率：通过科学合理的决策机制，提高决策效率，避免不必要的时间浪费。

3.保障决策质量：确保决策依据充分、过程透明，保障决策的科学性和合理性。

4.风险控制：通过风险评估及控制措施，降低决策带来的潜在风险。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有重大事项的决策，具体包括但不限于以下内容：

1.企业战略规划及调整

2.重大项目投资及资金使用

3.高层管理人员人事任免

4.重大合同的签署与变更

5.其他涉及企业重大利益的事项

第四章决策规范

第四节责任分工

1.决策委员会：负责重大事项的最终决策，由公司高层管理人员及相关部门负责人组成。

2.项目组：负责重大事项的具体调研和建议，项目组成员须具备相关领域的专业知识。

3.风险评估小组：负责对重大事项的潜在风险进行评估并提出控制措施。

第五节决策流程

1.问题识别：各部门根据实际情况识别需决策的重大事项，并向决策委员会提出建议。

2.调研分析：项目组对所提事项进行全面调研，收集数据，分析可行性，并形成报告。

3.风险评估：风险评估小组对事项进行风险评估，提出应对措施。

4.决策讨论：在决策委员会会议上，项目组和风险评估小组汇报情况，委员会成员进行讨论。

5.决策形成：根据讨论结果形成决策，明确执行责任人，并形成书面决策文件。

6.执行与反馈：决策执行后，相关部门需定期反馈执行情况，必要时进行调整。

第五章监督机制

第六节监督职责

1.内部审计部：负责对重大事项决策的合规性进行监督，定期审计决策过程及结果。

2.监事会：负责对决策委员会的决策进行监督，确保决策的透明性和合法性。

第七节记录与报告

1.决策记录：每一项重大事项的决策过程及结果需做好详细记录，包括会议纪要、决策文件及执行情况。

2.定期报告：决策委员会需定期向董事会报告重大事项的决策情况及执行效果。

第六章附则

1.解释权：本制度由决策委员会负责解释。

2.实施日期：本制度自发布之日起执行。

3.修订流程：如需修订本制度，由决策委员会提出修订意见，并经过审议通过后实施。

通过本制度的实施，将有效规范企业重大事项的决策流程，提高决策的科学性和合理性，促进企业的可持续发展，确保企业在竞争激烈的市场环境中立于不败之地。