2024反洗钱复习测试题.docx

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2024反洗钱复习测试题

1.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A、?洗钱风险评估

B、洗钱结果评价

C、洗钱犯罪防控

D、反洗钱培训

【正确答案】：A

2.对拟申请奖励的有功单位和人员，由（）填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。

A、中国人民银行地市中心支行反洗钱部门

B、中国人民银行分行级反洗钱部门

C、中国人民银行总行反洗钱局

D、中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门

【正确答案】：D

3.对一年内上报可疑交易报告次数两次（含）以内的客