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公司董事会工作报告

各位股东代表、各位董事：

20_年是__公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董

事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营

形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚

力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的

决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司20_年各项工作目

标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董

事、监事，致以最诚挚的感谢!

今天，我受董事会的委托，现就20年董事会的工作情况及20年工作计划

向大会作报告，请各位股东予以审议。

第一部分20__年工作情况

一、攻坚克难，圆满完成年度工作目标

20__年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制

度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围

绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性

地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形

势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、

土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。3204首采工作面于

20__年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机

风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤

条件等，所有这些都为20年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的

时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人

身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮

北矿区建设史上的新纪元。20__年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日矿

井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审

批，3月27日至29日，通过了国家发改委专家组现场勘察评估，具备了项目核准

条件。

二、坚守职责，发挥董事会决策作用

一是完善法人治理结构。20__年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，

加强与集团公司董事会交流沟通，通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一

级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互

制衡的“三会一层”法人治理结构。

二是切实履行各项职责。20__年，董事会组织召开董事会、股东大会各一次，

通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽

责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、

公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的

工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作

中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

三、加强交流，规范公司正常运作

20年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，

切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均

邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事

会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确

答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详

细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有力地

促进了公司的稳健发展。

第二部分20__年工作计划

20__年是__公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的

第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使

命，董事会将以学习__精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公

司治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的

精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。

一、明确年度工作目标

一是完成矿井建设项目全部程序的报批；

二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的

工作目标；

三是力争实现盈利5000万元；

四是加快33、34和81采区开拓准备，完成重点工程掘进进尺6900米，确保

20__年高产