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股份认购及增资协议(对赌协议)5篇

篇1

本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日在[XXXXX]签订：

甲方：XXXX股份有限公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXX

乙方：XXXX投资有限公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXX

鉴于：

1.甲方拟通过定向增发方式引入新的投资者，以增加公司资本，促进公司发展。

2.乙方作为一家知名的投资机构，拥有雄厚的资金实力和丰富的投资经验，愿意投资于甲方，并与其共同发展。

3.双方经友好协商，达成如下股份认购及增资协议。

一、股份认购

1.乙方同意以现金方式认购甲方定向增发的股份，认购金额为人民币XX亿元。

2.乙方认购的股份数量及比例根据甲方本次定向增发的股份总数及乙方实际出资额确定。

3.乙方应在协议签订之日起XX个工作日内将认购款项支付至甲方指定账户。

二、增资及用途

1.甲方将根据乙方的认购款项，增加公司注册资本，并调整公司股东结构。

2.本次增资主要用于以下几个方面：

（1）扩大公司生产规模，提升公司产能；

（2）优化公司生产工艺，提高产品质量；

（3）加强公司研发能力，推动公司创新发展。

3.甲方应合理使用增资款项，确保资金的安全和有效利用。

三、对赌协议

1.双方同意，本次增资协议中包含对赌条款。具体对赌内容为：若甲方在本次增资后的XX年内，未能实现以下业绩目标：

（1）净利润增长率不低于XX%；

（2）营业收入增长率不低于XX%；

（3）市场份额在同行业中排名前三，则乙方有权要求甲方回购其持有的股份。

2.甲方回购乙方的股份时，应按照以下公式计算回购价格：回购价格=乙方的认购款项+按同期银行贷款利率计算的利息。

3.若甲方在约定年限内实现了上述业绩目标，则乙方不得要求甲方回购其持有的股份。

四、其他条款

1.双方同意，本协议的修改和补充应得到双方的书面同意。

2.本协议的履行过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：XXXX股份有限公司

法定代表人：XXXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

乙方：XXXX投资有限公司

法定代表人：XXXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（出让方）：_________

乙方（认购方）：_________

鉴于：

1.甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规之规定，于_________年_________月_________日设立并有效存续的股份有限公司（以下简称“公司”）。

2.乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规之规定，于_________年_________月_________日设立并有效存续的有限责任公司（以下简称“乙方”）。

3.甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方股份认购及增资相关事宜达成如下协议：

一、股份认购及增资

1.甲方公司现有注册资本_________元，本次拟认购及增资后，公司注册资本将增加至_________元。

2.乙方将以货币资金认购甲方公司新增注册资本中的_________元，持有甲方公司_________%的股份。

3.乙方应将认购款项_________元于本协议生效之日起五个工作日内支付至甲方公司指定账户。

4.甲方公司应依法办理本次股份认购及增资的工商变更登记手续。

二、对赌条款

1.甲方公司应确保在本协议签订后，公司每年的净利润不低于_________元。若低于该数额，甲方公司应赔偿乙方相当于公司净利润的差额部分的价款。

2.甲方公司应确保在本协议签订后，公司的市值不低于_________元。若低于该数额，甲方公司应赔偿乙方相当于公司市值与协议签订时公司市值的差额部分的价款。

3.乙方应在本协议签订后，对公司的经营、管理提出改进建议，帮助甲方公司提高经营能力。若甲方公司因乙方的建议获得收益，甲方公司应支付乙方相应的佣金。

三、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。