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中小企业债转股协议书模板

甲方：____________

身份证号：__________________

乙方：____________

身份证号：__________________

为了促进中小企业的可持续发展，甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商，就债转股事宜明确各方的权利与责任，特订立以下协议条款共同执行。

一、协议目的

本协议旨在通过债转股的方式，改善乙方的资金流动性，降低债务负担，增强其市场竞争力，同时保障甲方的投资回报，促进双方的共同发展。

二、协议范围

本协议适用于甲方与乙方之间为实现债务转为股权而进行的各项合作与安排。

三、合作双方信息

1.甲方信息：

名称：____________

注册号：____________

地址：____________

2.乙方信息：

名称：____________

注册号：____________

地址：____________

四、债务情况

1.甲方对乙方的债务金额为____________万元（具体金额需附上债务清单）。

2.乙方承认上述债务的真实性及合法性。

五、债转股的具体条款

1.债转股比例：甲方同意将其对乙方的债务金额____________万元，转换为乙方的股权，具体股权比例为____________%（依据乙方现有股份总数计算）。

2.股权性质：债转股后，甲方将成为乙方的股东，享有相应的股东权利，包括但不限于分红权、表决权等。

六、合作期限

本协议的有效期自双方签字之日起生效，直至甲方完成债转股的所有程序并正式成为乙方的股东为止。

七、权利与责任

1.甲方权利与责任：

有权参与乙方的经营决策，审阅财务报表及相关资料。

有责任按照约定的比例参与分红及其他股东权益。

需遵守乙方的管理规章及其他内部规定。

2.乙方权利与责任：

需向甲方提供真实、完整的财务及经营状况报告。

有责任维护甲方的合法权益，保障其股东地位。

不得擅自更改股权结构，增加甲方的投资风险。

八、保密条款

在合作期间，双方均需对对方的商业秘密、技术秘密及其他未公开的信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。如有违反，违约方需赔偿因此给对方造成的所有损失。

九、收益分配

1.合作项目的收益按股权比例进行分配，甲方占股比例为____________%，乙方占股比例为____________%。

2.收益分配时间为每年____________月，具体分配数额应在年度审计后确定。

十、合作保障措施

1.在本协议有效期内，任一方未经对方同意擅自退出合作，需赔偿对方因退出而造成的所有损失。

2.若因不可抗力导致合作无法继续，双方应协商处理，合理分配因不可抗力造成的损失。

十一、违约责任及争议解决

1.任何一方如未履行本协议的条款，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2.对于因本协议引发的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他事项

1.本协议的补充条款需双方协商一致，并以书面形式确认。

2.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

十三、合同签署

甲方：__________________（签字）

乙方：__________________（签字）

日期：__________________

以上为中小企业债转股协议书模板，涵盖了债转股的基本条款及双方的权利与义务，确保了协议的合法性与可执行性。在实际使用中，双方可根据具体情况调整条款内容，以符合各自的需求和法律规定。