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2024年反洗钱测试题含答案
一、判断题
1.客户身份识别也称“了解你的客户”。
A.对(正确答案)
B.错
2.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.对
B.错(正确答案)
3.金融行动特别工作组（FATF）在对其成员进行的第四轮互评估工作中，同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。
A.对(正确答案)
B.错
4.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。
A.对(正确答案)
B.
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