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公司的非独立董事当本公司的(2024版)

本合同目录一览

1.合同名称及编号

1.1合同名称

1.2合同编号

2.定义及解释

2.1定义

2.2解释

3.双方当事人

3.1当事人一

3.2当事人二

4.非独立董事的资格与条件

4.1资格

4.2条件

5.聘任及任期

5.1聘任程序

5.2任期

6.职责与权利

6.1职责

6.2权利

7.激励与约束机制

7.1激励措施

7.2约束措施

8.薪酬及福利

8.1薪酬标准

8.2福利待遇

9.信息披露与保密

9.1信息披露

9.2保密义务

10.合同的生效、变更与解除

10.1生效

10.2变更

10.3解除

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

13.合同的终止与后续处理

13.1终止条件

13.2后续处理

14.其他

14.1其他约定事项

14.2合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同名称及编号

1.1合同名称

非独立董事当本公司的（2024版）

1.2合同编号

NDB2024001

2.定义及解释

2.1定义

a)非独立董事：指在公司董事会中担任董事职务，但不符合独立董事条件的董事。

b)独立董事：指在公司董事会中担任董事职务，并具备独立董事资格的董事。

2.2解释

a)本合同中涉及的定义，除非上下文另有说明，均按照本条解释执行。

b)本合同中未定义的术语，按照国家相关法律法规和行业惯例执行。

3.双方当事人

3.1当事人一

a)公司名称：[公司全称]

b)法定代表人：[法定代表人姓名]

c)注册地址：[公司注册地址]

3.2当事人二

a)姓名：[非独立董事姓名]

b)身份证号码：[非独立董事身份证号码]

c)联系方式：[非独立董事联系方式]

4.非独立董事的资格与条件

4.1资格

a)具有完全民事行为能力。

c)具备履行董事职责所需的专业知识和经验。

4.2条件

a)年龄在[年龄范围]之间。

b)拥有[相关学历或专业背景]。

5.聘任及任期

5.1聘任程序

a)当事人一通过董事会决议，决定聘任非独立董事。

b)当事人一以书面形式通知当事人二，并签订本合同。

5.2任期

a)本合同有效期为[任期长度]，自合同签订之日起计算。

b)任期届满后，如双方无异议，本合同可自动续签。

6.职责与权利

6.1职责

a)参与公司重大决策的制定与实施。

b)监督公司经营管理活动。

c)维护公司及股东合法权益。

6.2权利

a)参与公司董事会会议，并发表意见。

b)要求公司提供履行职责所需的信息和资料。

c)对公司经营管理活动提出建议或意见。

7.激励与约束机制

7.1激励措施

a)根据公司业绩和董事表现，给予一定比例的薪酬及奖金。

b)提供必要的培训和发展机会。

7.2约束措施

a)违反本合同约定的，应当承担相应的违约责任。

b)因违反法律法规或公司规章制度，导致公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。

8.薪酬及福利

8.1薪酬标准

a)非独立董事的年度基本薪酬为人民币[基本薪酬金额]。

b)根据公司年度业绩及董事个人表现，可享受年度奖金，奖金上限为基本薪酬的[奖金比例]%。

8.2福利待遇

a)非独立董事享有国家法定节假日、年假、病假等休假制度。

b)提供公司提供的医疗保险、养老保险等福利待遇。

c)按照公司规定，享受出差补贴、交通补贴等。

9.信息披露与保密

9.1信息披露

a)非独立董事应按照法律法规和公司规定，及时、准确、完整地向公众披露公司信息。

b)非独立董事在董事会会议上，对涉及公司重大信息的决策，应进行充分讨论和表决。

9.2保密义务

a)非独立董事应对其工作中接触到的公司商业秘密、技术秘密和经营信息予以保密。

b)未经公司授权，非独立董事不得向任何第三方泄露公司秘密。

10.合同的生效、变更与解除

10.1生效

a)本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2变更

a)本合同的任何变更，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。

10.3解除

a)合同期限届满，合同自然解除。

b)发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：

1.