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独立董事刘艳2017年度工作报告

本人作为华新水泥股份有限公司第八届董事会独立董事，在2017年度严格按照相

关《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的要求，能够

履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业

知识和工作经验，发挥宏观经济研究领域优势，研究应对经济形势和政策变化所带来的

机遇与挑战，做好政府相关政策解读工作，为公司的发展战略提出合理的建议；加强同

公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好的维

护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将全年具体工作报告如下：

1、亲自出席现场董事会3次，通讯方式出席董事会2次，现场结合通讯方式出席

会议2次亲自出席股东大会1次。

,

2、正确行使独立董事权益，注意了解相关的行业和企业信息，对提交董事会审议

表决的所有议案、报告进行了认真阅读与研究，认真行使表决权，全部投票中没有反对、

弃权的情况。

3、认真履行董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会和公司治理与合

规委员会委员职责，和其他委员一起，对内部审计及完善内部控制体系、公司治理体系

等问题进行了研讨。

4、对提交董事会审议的相关议案，及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情

况及可能产生的经营风险，再根据相关要求发布客观公正的独立意见。

5、其他工作情况

（1）无提议召开董事会的情况；

（2）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

华新水泥股份有限公司独立董事：刘艳

2018年3月22日

独立董事SimonMacKinnon2017年度工作报告

2014年9月，本人由华新水泥股份有限公司股东大会选举担任第七届董事会独立

董事。2017年，本人继续担任第八届董事会独立董事。一直以来，本人严格按照国家

有关法律法规和《公司法》，本着勤勉、尽职的原则，代表全体股东忠实履行独立董事

的职责。积极出席相关会议和活动，认真审议董事会各项议案，对公司的发展等相关事

项积极发表独立意见。

现将全年具体工作报告如下：


1.自2014年9月至今，本人已亲自或通过通讯方式参加了所有董事会议，共计

32次。

2017年，本人亲自出席现场董事会3次，通讯方式出席董事会2次，现场结合通

讯方式出席会议2次，亲自出席股东大会1次。

2．作为代表全体股东利益的独立董事，对于董事会会议审议的各项议案，本人经

过认真审议和客观、专业的思考，未投反对票和弃权票。

3.作为第八届董事会提名委员会召集人，本人组织提名委员会面试董事候选人，

为董事会提供参考建议。提名委员会也为公司收购拉法基业务后，高管团队成员甄选贡

献了力量。

2017年，本人对公司第八届董事会任期内新更换的董事候选人进行了访谈，委员

会还发表了提名的书面意见。12月，本人组织提名委员会召开了专题会议，就公司第

九届董事会董事提名尤其是独立董事的提名问题进行了认真研究，从法律法规规则层

面，研究了提名的程序合规性问题。

4.作为独立董事，我积极参加董事会各项工作：

a.拉法基和豪瑞合并后，收购拉法基中国的业务，保护了所有股东的利益。

b.拓展环保业务，增强公司优势，支持中国政府处理市政垃圾处理的政策。

c.如何实施“共享服务模式”以减少成本、提高客户服务，包括与华新高管团队

到东欧参观豪瑞的共享服务中心和水泥工厂。

d.提高公司安全和环保的合规性

e.评估和同意新的海外投资

本人在2017年审议了很多重要议题。其中包括：安全和环境问题、安全标准化、

使用互联网以改善公司运营及公司环保业务的发展。

5.作为战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会的每

次会议，并就所审议的各项议案、公司的发展战略、内部审计及内控改进等方面提出了

独立的意见和建议。

6.董事培训。为了获得更多企业知识，洞察