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金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录试题答案
一、单选题（每题5分）
1、高风险等级客户应至少每（）个月重新审核一次。［单选题］*
A、3
B、6
C、10正（确答案）
D、12
2、一年内（）次（含以上）涉及可疑交易报告所涉客户，可直接将其定级为高风
险。［单选题］*
A、2
B、3正（确答案）
C、4
D、5
3、本行应在与新噌客户建立业务关系后的（）个工作日内，完成风险等级划分工
作。［单选题］*
A、5
B、10正（确答案）
C、20
D、15
4、我行员工涉嫌参与
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