安达科技：关于设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会并选举委员的公告.pdfVIP

证券代码：830809证券简称：安达科技公告编号：2024-099

贵州安达科技能源股份有限公司

关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会

并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2024年12月5日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）

委员会并选举委员的议案》及《关于制定董事会环境、社会及治理（ESG）委

员会工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会ESG委员会设立情况

为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高

质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》等

有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》的有关规

定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会”）

并选举委员。

为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高质量运作，进一步提升

公司ESG的管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，公司拟制定

《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）。

二、ESG委员会人员组成情况

根据《工作细则》规定，ESG委员会成员由三名董事及/或高级管理人员组

成，委员会委员由董事会选举产生；设主任委员（召集人）一名，由董事会任命。

经选举及任命，公司第四届董事会ESG委员会委员组成如下：

主任委员（召集人）：刘建波

委员：季勇、刘家成

上述ESG委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满止。期间如有委员不再担任公司董事或高级管理人员职务，自动失去委员

资格。

三、备查文件

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024年12月5日