合同管理制度与流程图及内控体系表8篇.docx

合同管理制度与流程图及内控体系表8篇

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一、合同管理制度

1.合同管理原则

本公司遵循“严格、规范、公正、高效”的原则进行合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性。

2.合同管理范围

本制度适用于公司所有合同的制定、执行、变更和终止等全过程管理。

3.合同管理职责

3.1总经理：负责审批公司重大合同和年度合同计划。

3.2副总经理：协助总经理进行合同管理，负责审批一般合同。

3.3法务部：负责合同法律事务的处理，确保合同的合法性。

3.4财务部：负责合同财务事务的处理，确保合同的合规性。

3.5业务部：负责合同的执行和变更，确保合同的顺利实施。

4.合同管理流程

4.1合同制定：业务部根据业务需求制定合同，提交给法务部进行法律审查。

4.2法律审查：法务部对合同进行法律审查，确保合同的合法性。

4.3财务审查：财务部对合同进行财务审查，确保合同的合规性。

4.4合同审批：业务部将审查后的合同提交给副总经理或总经理进行审批。

4.5合同执行：审批后的合同由业务部负责执行，确保合同的顺利实施。

4.6合同变更和终止：如需对合同进行变更或终止，需按照上述流程重新进行审批和执行。

1.流程图

本流程图包括以下几个关键步骤：合同制定、法律审查、财务审查、合同审批、合同执行、合同变更与终止。具体流程如下：

1.1业务部根据业务需求制定合同，提交给法务部进行法律审查。

1.2法务部对合同进行法律审查，确保合同的合法性。如存在法律问题，需进行修改或补充。

1.3财务部对合同进行财务审查，确保合同的合规性。如存在财务问题，需进行调整或补充。

1.4业务部将审查后的合同提交给副总经理或总经理进行审批。审批通过后，业务部负责执行合同。

1.5执行过程中如需对合同进行变更或终止，需按照上述流程重新进行审批和执行。

2.内控体系表

2.1合同制定控制：业务部需明确合同目的、内容和条款，确保合同的合法性和合规性。同时，需建立合同台账，对合同进行分类、编号和归档管理。

2.2法律审查控制：法务部需对合同进行严格的法律审查，确保合同的合法性。如存在法律问题，需及时提出修改或补充意见。同时，需建立法律审查台账，对审查情况进行记录和管理。

2.3财务审查控制：财务部需对合同进行财务审查，确保合同的合规性。如存在财务问题，需及时提出调整或补充意见。同时，需建立财务审查台账，对审查情况进行记录和管理。

2.4合同审批控制：副总经理或总经理需对审查后的合同进行审批，确保合同的合法性和合规性。审批通过后，业务部方可执行合同。同时，需建立合同审批台账，对审批情况进行记录和管理。

2.5合同执行控制：业务部需按照合同约定执行合同，确保合同的顺利实施。同时，需建立合同执行台账，对执行情况进行记录和管理。如发现合同存在缺陷或无法执行的情况，需及时报告并处理。

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一、合同管理制度

（一）合同制定

1.合同制定应依据公司战略、经营目标及市场需求，明确合同条款和合同目的，确保合同的合法性和有效性。

2.合同制定应遵循公平、公正、诚信的原则，确保双方权益得到保障。

3.合同制定应经过充分沟通和协商，确保合同条款的合理性和可行性。

4.合同制定应符合国家法律法规和公司规定，确保合同的合规性。

（二）合同审查

1.合同审查应确保合同的合法性和有效性，对合同条款进行全面审核。

2.合同审查应关注双方的权益和义务，确保条款的公平合理。

3.合同审查应核实合同条款的真实性和准确性，避免虚假情况的发生。

4.合同审查应由专业人员进行，确保审查结果的准确性和可靠性。

（三）合同签署

1.合同签署前，应确保双方对合同条款达成一致意见，并经过审查批准。

2.合同签署应使用公司规定的合同格式和文本，确保合同的规范性和一致性。

3.合同签署应由具有签署权限的人员进行，确保签署的真实性和有效性。

4.合同签署后，应及时进行备案和归档，确保合同的可追溯性。

（四）合同履行

1.合同履行应严格按照合同条款进行，确保双方权益得到保障。

2.合同履行过程中，应及时沟通和协商，解决出现的问题和困难。

3.合同履行完毕后，应及时进行总结和评估，为今后的合同制定提供参考和借鉴。

（一）流程图

1.需求分析：明确合同的目的和要求，