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定向发行股票认购协议(XX)5篇

篇1

甲方（发行方）：XX公司

乙方（认购方）：XX公司

鉴于：

1.甲方拟定向发行其股票；

2.乙方有意认购甲方定向发行的股票。

为此，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、定义与释义

1.定向发行股票：指甲方按照本协议的条款和条件，向乙方发行的股票。

2.认购：指乙方按照本协议的条款和条件，认购甲方定向发行的股票。

3.工作日：指中国法定节假日以外的自然日。

二、股票发行

1.发行方式：甲方拟采用定向发行的方式，向乙方发行股票。

2.发行数量：甲方拟发行股票的数量为[XXXXX]股。

3.发行价格：甲方拟发行的股票价格为每股[XXXXX]元。

4.发行时间：甲方拟在[XXXX]年[XXXX]月[XXXX]日进行股票发行。

三、认购方式

1.认购数量：乙方拟认购的股票数量为[XXXXX]股。

2.认购价格：乙方拟以每股[XXXXX]元的价格认购上述股票。

3.认购时间：乙方拟在[XXXX]年[XXXX]月[XXXX]日完成认购。

4.付款方式：乙方应通过其指定的银行账户，将认购款项支付至甲方指定的银行账户。

四、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权按照本协议的条款和条件，向乙方发行股票；

（2）甲方应当确保发行的股票符合法律法规的规定；

（3）甲方应当及时办理股票发行的相关手续，并确保手续的合法性和有效性；

（4）甲方应当确保发行的股票能够正常流通，并承担相应的流通费用。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权按照本协议的条款和条件，认购甲方发行的股票；

（2）乙方应当确保认购款项来源合法，并承担相应的法律责任；

（3）乙方应当按照约定的时间和方式，完成认购款项的支付；

（4）乙方应当自行承担认购股票的市场风险，包括但不限于价格波动、交易限制等。

五、违约责任

1.如果任何一方违反本协议的条款和条件，应当承担相应的违约责任；

2.甲方如果未能按照本协议的条款和条件，向乙方发行股票，应当退还乙方已支付的认购款项，并支付相应的利息；

3.乙方如果未能按照本协议的条款和条件，完成认购款项的支付，应当支付相应的滞纳金，并承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方因本协议产生的争议，应当首先通过友好协商解决；

2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼；

3.在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

七、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效；

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：XX公司

法定代表人：[XXXXX]

日期：[XXXX]年[XXXX]月[XXXX]日

乙方（签字/盖章）：XX公司

法定代表人：[XXXXX]

日期：[XXXX]年[XXXX]月[XXXX]日

篇2

本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：

认购方：XXX有限公司（以下简称“甲方”）

发行方：XXXX股份有限公司（以下简称“乙方”）

鉴于：

1.乙方拟定向发行其股份，甲方有意认购该股份。

2.双方遵循公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、认购股份及金额

1.甲方同意认购乙方定向发行的股份，具体股份数量及金额以乙方通知为准。

2.甲方应在签订本协议后尽快将认购款项支付至乙方指定账户。

二、支付方式

1.甲方可以选择以下支付方式支付认购款项：

（1）银行转账；

（2）其他双方认可的支付方式。

2.甲方应确保支付款项的来源合法、合规，并承担相应的税费和手续费。

三、股份交付与登记

1.乙方应在收到甲方认购款项后尽快完成股份的交付手续。

2.甲方应在完成股份交付后尽快办理股份登记手续，确保其股份权益得到保障。

四、风险提示

1.甲方在认购股份前应充分了解乙方的经营状况、行业前景以及投资风险。

2.乙方应向甲方充分披露其经营、财务状况及重大事项，确保甲方能够做出充分的投资决策。

五、违约责任

1.若甲方未