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二零二四年大型国企独立董事任期管理与考核合同

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1独立董事姓名

1.2国企名称

1.3签订日期

2.独立董事任职资格

2.1任职资格要求

2.2任职资格证明

3.独立董事任职期限

3.1任期起始时间

3.2任期终止时间

4.独立董事的权利与义务

4.1独立董事权利

4.2独立董事义务

5.独立董事职责

5.1财务监督

5.2决策参与

5.3信息获取

5.4内部审计

6.独立董事考核

6.1考核内容

6.2考核标准

6.3考核程序

7.独立董事薪酬及福利

7.1薪酬构成

7.2薪酬支付

7.3福利待遇

8.独立董事离职

8.1离职原因

8.2离职程序

9.独立董事保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2解除程序

11.合同争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效

12.1生效条件

12.2生效日期

13.合同附件

13.1附件一：独立董事简历

13.2附件二：独立董事考核标准

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1独立董事姓名：

1.2国企名称：集团有限公司

1.3签订日期：2024年1月1日

2.独立董事任职资格

2.1任职资格要求：

2.1.2具有相关专业背景或高级职称；

2.1.3具备丰富的企业管理经验或财务知识；

2.2任职资格证明：

2.2.1身份证复印件；

2.2.2学历、职称证明；

2.2.3工作经验证明；

2.2.4无犯罪记录证明。

3.独立董事任职期限

3.1任期起始时间：2024年1月2日

3.2任期终止时间：2027年1月1日

4.独立董事的权利与义务

4.1独立董事权利：

4.1.1参与公司重大决策；

4.1.2对公司财务状况进行审查；

4.1.3要求公司提供必要的信息；

4.1.4对公司违反法律法规、公司章程的行为提出异议；

4.2独立董事义务：

4.2.1保守公司商业秘密；

4.2.2严格遵守法律法规、公司章程；

4.2.3尊重公司董事、监事、高级管理人员的意见；

4.2.4积极参与公司董事会会议，行使独立董事权利。

5.独立董事职责

5.1财务监督：

5.1.1审查公司财务报表、财务报告；

5.1.2审查公司财务制度、内部控制制度；

5.1.3监督公司财务状况，确保公司财务健康；

5.2决策参与：

5.2.1参与公司重大决策的讨论和表决；

5.2.2对公司重大决策提出意见和建议；

5.3信息获取：

5.3.1获取公司相关业务、财务、经营等方面的信息；

5.3.2对公司信息真实性、完整性进行审查；

5.4内部审计：

5.4.1对公司内部控制制度、财务制度进行审计；

5.4.2对公司重要业务进行专项审计。

6.独立董事考核

6.1考核内容：

6.1.1独立董事履职情况；

6.1.2独立董事对公司决策的影响；

6.1.3独立董事对公司财务状况的监督；

6.1.4独立董事对公司信息披露的监督；

6.2考核标准：

6.2.1独立董事履职情况应达到公司董事会要求；

6.2.2独立董事对公司决策的影响应具有积极意义；

6.2.3独立董事对公司财务状况的监督应全面、客观；

6.2.4独立董事对公司信息披露的监督应确保真实、准确；

6.3考核程序：

6.3.1公司董事会成立考核小组；

6.3.2考核小组对独立董事履职情况进行评估；

6.3.3考核小组向公司董事会提交考核报告；

6.3.4公司董事会审议考核报告，确定考核结果。

8.独立董事离职

8.1离职原因：

8.1.1因健康原因无法履行职务；

8.1.2因个人原因请求离职；

8.1.3因公司原因导致离职；

8.1.4法律法规规定的其他离职情形；

8.2离职程序：

8.2.1独立董事提出离职申请；

8.2.2公司董事会收到离职申请后，召开董事会会议审议；

8.2.3董事会审议通过后，向独立董事发出离职通知书；

8.2.4离职通知书发出后，独立董事应按照公司规定办理离职手续。

9.独立董事保密条款

9.1保密内容：

9.1.1公司的商业秘密；

9.1.2公司的财务状况；

9.1.3公司的内部管理