2025年金融机构反洗钱应知应会知识考试题库（新版）.docx

2025年金融机构反洗钱应知应会知识考试题库（新版）

1、【判断题】金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

答案：错解析：错误，应为中国人民银行

2、【判断题】大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

答案：对

3、【判断题】反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。

答案：错解析：错误，应为行政调查

4、【问答题】金融机构应当按照规定建立什么保存制度？

答案：客户身份资料和交易记录

5、【单项选择题】夫妇