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2024年董事会秘书工作职责

____年董事会秘书工作职责

一、概述

董事会秘书是董事会的重要角色，承担着协调、组织和管理董事

会相关工作的职责。董事会秘书需要具备扎实的法律知识、出色的组

织和协调能力、优秀的沟通和管理技巧，能够熟练运用信息技术和各

种办公软件，并具备高度的机密意识和职业道德操守。

二、职责细则

1.协助董事会召开会议

（1）根据法定要求和内部规章制度，策划、组织和安排董事会会

议；

（2）会议通知准备和发送；

（3）会议日程、议程和材料的准备；

（4）会议的召开和出席情况记录。

2.提供会议支持

（1）会议现场的安排和准备，包括场地布置、会议设备配置等；

（2）会议文件的分发和存档，确保会议文件的准确和保密；

（3）会议记录的撰写和整理，确保会议记录的准确性和完整性；

（4）会议决议和行动计划的跟踪和落实。

3.维护董事会好关系

（1）与董事、高管和其他相关方保持良好的沟通和协调；

（2）建立和维护董事和高管的联系清单和资料档案；

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（3）根据需要提供董事会相关信息和文件，解答董事和高管的疑

问；

（4）组织和协调董事会与高管的交流和互动。

4.负责董事会相关文件的管理

（1）建立和维护董事会相关文件的档案和数据库，确保文件的准

确和及时；

（2）董事会文件的整理、存储和归档，确保机密性和可检索性；

（3）董事会决议和行动计划的跟踪和整理，确保有序和及时；

（4）对董事会相关文件进行定期审查和更新。

5.提供法律和治理支持

（1）了解和熟悉公司法律和治理要求，并及时更新相关知识；

（2）协助董事会制定和修订公司治理规章制度；

（3）为董事和高管提供法律和治理咨询支持；

（4）法律和治理风险的识别和防范，及时报告和处理相关问题。

6.参与公司战略和决策

（1）参与公司战略计划和业务决策的制定和实施；

（2）为董事会提供战略和决策相关的信息和报告；

（3）协助董事会进行战略和决策的分析和评估；

（4）参与战略和决策的执行和监督。

7.保持机密和职业操守

（1）保护董事会相关信息和文件的机密性和安全性；

（2）识别和防范机密信息泄露和滥用的风险；

（3）遵守相关法律和内部规定，保持职业道德和行为操守；

（4）处理潜在冲突和风险问题，做出适当的决策和行动。

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8.持续的自我学习和发展

（1）关注行业和公司发展的趋势和动态，不断更新知识和技能；

（2）参加培训和学习机会，提升专业素质和能力；

（3）定期评估工作表现和发展计划，持续提升自我价值和影响

力；

（4）与董事和高管进行反馈和交流，改进工作方式和效果。

以上仅为____年董事会秘书工作职责的一个基本框架和示例，具

体工作职责还需根据公司的具体情况和要求进行调整和细化。董事会

秘书作为公司治理的重要一环，对于公司的健康发展和良好运营起着

不可忽视的作用，需要高度的专业素养和责任心。

2024年董事会秘书工作职责（2）

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之

间的沟通和联络;

(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管

理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信

息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的

披露工作;

(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者

咨询,向投资者提供公司披露的资料;

(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;