《山西省农商银行柜面业务题库》练习卷附答案.doc

《山西省农商银行柜面业务题库》练习卷附答案

多选题（总共100题）

1.反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为(1分)

A、洗钱

B、恐怖融资

C、扩散融资

D、跨境融资

答案：ABC

解析：?暂无解析

2.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。(1分)

A、检察院

B、公安

C、法院

D、工商行政管理

答案：BD

解析：?暂无解析

3.3月10日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记