武汉营业部2024年反洗钱知识测试试卷.doc

武汉营业部2024年反洗钱知识测试试卷

1、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处20万元以上50万元以下罚款。

对(正确答案)

错

2、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行及公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

对(正确答案)

错

3、对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每年进行一次集中核对。

对

错(正确答案)

4、各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实