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收购合同的换股比例确定

合同编号：

本合同由以下各方于（日期）签署：

甲方（以下简称“收购方”）：

[公司名称]（以下简称“收购方公司”）

法定代表人：[法定代表人姓名]

地址：[公司地址]

联系方式：[联系方式]

乙方（以下简称“被收购方”）：

[公司名称]（以下简称“被收购方公司”）

法定代表人：[法定代表人姓名]

地址：[公司地址]

联系方式：[联系方式]

鉴于：

1.收购方有意收购被收购方公司的全部已发行股本。

2.被收购方同意将股权以换股的方式进行收购。

基于以上情况，双方经友好协商，达成如下协议：

一、换股原则

1.在本次收购的交易中，收购方以其旗下已发行股本作为购买被收购方公司股权的支付手段，即以换股的方式进行。

2.收购方将按照协商一致的换股比例，以其每股（每股面值／每股净资产等）的价格换取被收购方公司的股权。

3.换股比例将在本合同签署后的五个工作日内由双方共同确定，并以书面形式确认。

二、换股比例确定

1.双方同意由第三方独立评估机构对被收购方公司进行评估并确定其每股净资产价格。

2.根据评估结果和双方协商一致的换股比例，计算被收购方公司的总市值和相应的换股股份数量。

3.换股比例将确保在收购完成后，被收购方股东在收购方公司中的持股比例相对稳定。

三、换股程序

1.双方应共同配合第三方独立评估机构的工作，提供准确和完整的被收购方公司财务信息。

2.评估结果将作为双方确定换股比例的依据，并在五个工作日内由双方确认。

3.确认后的换股比例将成为双方货币交换的基础。

四、交割及过户

1.换股比例确定后，收购方将按照约定比例将已发行股本转让给被收购方股东。

2.被收购方公司将协助并提供一切必要文件和手续，确保股权的合法过户。

3.交割完成后，被收购方公司即为收购方持股公司。

五、保密条款

1.双方同意本合同内容应保密，并不得向任何第三方披露。

2.本合同签署后，双方应采取一切必要措施保护对方的商业秘密及其他机密信息。

六、争议解决

1.双方通过友好协商将解决本合同相关事宜出现的争议和纠纷。

2.如协商不成，争议将提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。

七、其他条款

1.本合同生效后，双方具备执行合同义务的完全能力。

2.本合同一式两份，收购方和被收购方各持一份，具有同等法律效力。

八、适用法律与管辖

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.本合同的签署、解释和履行适用中华人民共和国法律，并由双方各自所在地法院进行管辖。

本合同于（日期）在（地点）正式签署，并自双方盖章后生效。

收购方（盖章）：被收购方（盖章）：

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（签名）（签名）

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