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自洗钱犯罪行为的司法认定研究.pdf

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    摘要

    《刑法修正案（十一）》的出台，构建了对自洗钱活动的完整法律制约机制，

    强化了对此类金融犯罪行为的法律约束力，但与此同时也产生了一些问题需要明

    晰。

    学界对删除了“明知”的理解和适用存在不同意见。应当认为“明知”是主

    观故意因素之外的主观超过因素，洗钱罪的主观方面仍然是故意，过失不能成为

    洗钱罪的主观构成要件。无论是上游犯罪本犯自己实施的洗钱犯罪还是本犯以外

    的他人实施的洗钱犯罪，针对行为人对犯罪所得及其收益源自七类特定上游犯罪

    之事实是否具备主观上的确切认知，即所谓的“明知”，已

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