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非法集资班会.pptx

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非法集资班会

汇报人:XX20XX/01/01

目录

非法集资的定义非法集资的手段

非法集资的危害非法集资的案例分析

非法集资的法律规制非法集资的预防教育

非法集资的定义

集资行为概述

集资的合法形式非法集资的特征集资与投资的区别

合法集资包括银行存款、购买非法集资通常承诺高额回报,投资是基于市场分析和风险评

股票债券等,需遵循相关法律缺乏透明度,未经金融监管机估,而非法集资往往利用投资

法规。构批准。者的不理性。

非法集资特征

承诺高额回报

非法集资往往承诺远高于市场平均水平的回报,吸引投资者上当。

缺乏合法资质

非法集资活动通常没有合法的金融业务许可,不具备合法集资的资质。

资金去向不明

非法集资者往往对资金的具体使用和去向含糊其辞,缺乏透明度。

利用人际关系

非法集资者常利用亲戚朋友等社会关系网络进行资金募集,增加信任度。

逃避监管

非法集资活动常常采取各种手段逃避金融监管机构的监管和审查。

法律界定标准

未经批准的集资行为

非法集资通常指未经金融管理部门批

准,擅自向社会公众募集资金的行为。

01虚假宣传和误导

通过虚假宣传或误导性信息吸引投资

者,承诺高额回报,是非法集资的常

02

资金用途不透明见手段。

非法集资项目往往资金用途不明确,

缺乏透明度,无法提供合法的财务报03

告和审计结果。

非法集资的手段

常见诈骗手法

诈骗者承诺高额回报,诱导受害者投资不存在的项

虚假投资计划

目,如虚构的房地产或科技公司。

通过假冒正规金融机构的电子邮件或网站,骗取个

网络钓鱼

人敏感信息,如银行账号和密码。

利用新投资者的资金支付给早期投资者,制造虚假

金字塔式骗局

的盈利假象,吸引更多人加入。

骗子假借慈善名义,通过电话或网络募捐,声称用

冒充慈善募捐

于救灾、教育等,实则中饱私囊。

隐蔽性特点分析

非法集资者常将非法项目包装成合通过建立看似正规的网站或APP,承诺高额回报,利用虚假的宣传材

法金融产品,如假借私募基金、利用互联网的广泛覆盖和便捷性,料和不实信息误导投资者,掩盖非

P2P借贷等名义进行集资。隐蔽地进行非法集资活动。法集资的真实目的。

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