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2024版独立董事职责履行与信息保密合同

本合同目录一览

1.独立董事的任命与职责

1.1任命程序

1.2职责范围

1.3职责履行要求

2.独立董事的任职期限与终止

2.1任职期限

2.2终止条件

2.3终止程序

3.独立董事的薪酬与福利

3.1薪酬标准

3.2薪酬支付方式

3.3福利待遇

4.独立董事的信息保密义务

4.1保密范围

4.2保密措施

4.3违约责任

5.独立董事的会议参与与表决权

5.1会议参与

5.2表决权

5.3表决程序

6.独立董事的合规审查与监督

6.1合规审查内容

6.2监督职责

6.3监督措施

7.独立董事的独立性要求

7.1独立性原则

7.2独立性证明

7.3独立性影响

8.独立董事的义务与责任

8.1诚信义务

8.2保密义务

8.3责任追究

9.独立董事的信息披露义务

9.1信息披露原则

9.2信息披露内容

9.3信息披露程序

10.独立董事的权益保护

10.1权益保护原则

10.2权益保护措施

10.3权益损害赔偿

11.独立董事的沟通与合作

11.1沟通原则

11.2合作要求

11.3合作方式

12.独立董事的培训与发展

12.1培训内容

12.2发展规划

12.3培训与发展措施

13.独立董事的考核与评价

13.1考核标准

13.2评价程序

13.3考核结果运用

14.合同的生效、变更与解除

14.1生效条件

14.2变更程序

14.3解除条件

第一部分：合同如下：

1.独立董事的任命与职责

1.1任命程序

1.1.1本合同所指独立董事应由公司董事会提名，并经股东大会批准任命。

1.1.2提名过程中，董事会应充分考虑独立董事的独立性、专业能力和工作经验。

1.1.3被提名人在接到提名通知后，应在规定时间内向董事会提交书面同意书。

1.2职责范围

1.2.1独立董事应积极参与董事会会议，并对公司的重大决策提出意见和建议。

1.2.2独立董事应监督公司董事、高级管理人员履行职责，维护公司及股东利益。

1.2.3独立董事应协助董事会建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平。

1.3职责履行要求

1.3.1独立董事应公平、公正地履行职责，不受他人不当影响。

1.3.2独立董事应定期接受公司董事会的考核，考核内容包括但不限于独立董事的参与度、建议质量等。

1.3.3独立董事应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。

2.独立董事的任职期限与终止

2.1任职期限

2.1.1独立董事的任期为三年，可连任。

2.1.2任职期满前，独立董事有权提出辞职。

2.2终止条件

2.2.1独立董事因故无法履行职责或违反本合同约定的，董事会可终止其任职。

2.2.2独立董事因达到法定退休年龄、死亡、丧失民事行为能力等原因无法履行职责的，其任职自动终止。

2.3终止程序

2.3.1董事会决定终止独立董事任职的，应提前三十日书面通知被终止任职的独立董事。

2.3.2独立董事对终止决定有异议的，可在接到通知之日起十五日内向董事会提出申诉。

3.独立董事的薪酬与福利

3.1薪酬标准

3.1.1独立董事的年度薪酬为人民币万元，由公司董事会根据市场行情和独立董事的工作表现确定。

3.1.2独立董事的薪酬支付方式为按月支付。

3.2薪酬支付方式

3.2.1公司应在每月的一个工作日前，将独立董事的薪酬支付至其指定账户。

3.3福利待遇

3.3.1独立董事享有国家法定节假日、年假等福利待遇。

3.3.2公司根据实际情况为独立董事提供必要的办公设施和工作条件。

4.独立董事的信息保密义务

4.1保密范围

4.1.1独立董事应保守公司商业秘密，包括但不限于公司财务状况、经营策略、技术秘密等。

4.1.2保密范围还包括但不限于公司内部文件、会议记录、客户信息等。

4.2保密措施

4.2.1独立董事应妥善保管公司提供的保密文件，不得泄露给任何第三方。

4.2.2独立董事在履行职责过程中，不得利用公司机密信息为自己或他人谋取利益。

4.3违约责任

4.3.1独立董事违反保密义务，泄露公司机密信息的，应承担相应的法律责任。

4.3.2公司有权要求独立董事赔偿因泄露机密信息给公司造成的损失。

5.独立董事的会议参与与表决权

5.1会议参与

5.1.1独立董事应按时参加董事会会议，并积极发表意见和建议。

5.1.2独立董事因故无法参加董事会会议的，应提前通知董事会。

5.2表决权

5.2.1独立董事享有与公司其他董事相同的表决权。

5.2.2独立董事在董事会会议上，应独立行使表决权。

5.3表决程序

5.3.1表决程序按照公司章程和董事会