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二零二四年企业财产重组与分配合同

本合同目录一览

1.合同签订双方的基本信息

1.1甲方基本信息

1.2乙方基本信息

2.重组目的及原则

2.1重组目的

2.2重组原则

3.重组范围及资产清单

3.1重组范围

3.2资产清单

4.重组方案及程序

4.1重组方案

4.2重组程序

5.重组期间的经营管理

5.1经营管理权归属

5.2经营管理责任

5.3经营管理措施

6.财务重组及资金安排

6.1财务重组方案

6.2资金安排

7.财产分配方式及比例

7.1财产分配方式

7.2分配比例

8.财产分配流程及时间节点

8.1分配流程

8.2时间节点

9.重组后的公司治理结构

9.1股权结构

9.2董事会及监事会设置

9.3管理层组成

10.争议解决机制

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

12.合同生效、变更、解除及终止

12.1合同生效

12.2合同变更

12.3合同解除

12.4合同终止

13.其他约定事项

13.1保密条款

13.2通知方式

13.3合同附件

14.合同签订及生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同签订双方的基本信息

1.1甲方基本信息

甲方名称：企业有限公司

甲方住所：省市区路号

法定代表人：

联系电话：138xxxx5678

1.2乙方基本信息

乙方名称：YYYY投资管理有限公司

乙方住所：省市区YYYY路YYYY号

法定代表人：

联系电话：139xxxx5678

第二条重组目的及原则

2.1重组目的

本合同旨在通过资产重组，优化甲方企业结构，提高企业运营效率，增强市场竞争力。

2.2重组原则

（1）合法合规原则：重组活动严格遵守国家法律法规；

（2）公平公正原则：确保各方利益不受侵害；

（3）效率效益原则：提高企业整体运营效率，实现资源优化配置；

（4）风险可控原则：合理控制重组风险，确保重组顺利进行。

第三条重组范围及资产清单

3.1重组范围

本合同涉及的重组范围为甲方持有的全部资产，包括但不限于：固定资产、流动资产、无形资产、债权等。

3.2资产清单

详见附件一：《企业有限公司资产清单》。

第四条重组方案及程序

4.1重组方案

（1）资产剥离：将部分非核心资产剥离至乙方；

（2）股权调整：乙方通过增资扩股方式取得甲方部分股权；

（3）债务重组：甲方与债权人协商债务重组方案。

4.2重组程序

（1）双方签订本合同；

（2）甲方内部审议；

（3）乙方内部审议；

（4）工商登记变更；

（5）债务重组；

（6）股权调整；

（7）重组完成。

第五条重组期间的经营管理

5.1经营管理权归属

重组期间，甲方仍保留对重组范围内资产的经营权。

5.2经营管理责任

（1）甲方负责重组范围内资产的经营管理工作；

（2）乙方协助甲方完成重组工作，并对重组后的企业进行监督。

5.3经营管理措施

（1）甲方制定并实施经营管理计划；

（2）乙方对甲方经营管理计划进行审核；

（3）双方共同监督经营管理计划的执行。

第六条财务重组及资金安排

6.1财务重组方案

（1）甲方与债权人协商债务重组方案；

（2）乙方通过增资扩股方式投入资金。

6.2资金安排

（1）乙方投入资金用于支持甲方完成债务重组；

（2）甲方将部分股权转让给乙方，所得资金用于偿还债务。

第七条财产分配方式及比例

7.1财产分配方式

（1）债务清偿：优先偿还债务；

（2）股权分配：剩余财产按股权比例分配。

7.2分配比例

（1）债务清偿：根据债务重组方案确定；

（2）股权分配：甲方原股东持有股权比例与乙方增资扩股后的股权比例。

第一部分：合同如下：

第八条财产分配流程及时间节点

8.1分配流程

（1）甲方编制财产分配方案，提交乙方审核；

（2）乙方对甲方提交的财产分配方案进行审核，如有异议，双方协商解决；

（3）双方签署财产分配协议；

（4）甲方按照协议进行财产分配；

（5）乙方确认财产分配完成。

8.2时间节点

（1）自合同生效之日起30日内，甲方提交财产分配方案；

（2）自甲方提交财产分配方案之日起15日内，乙方完成审核；

（3）自双方签署财产分配协议之日起30日内，甲方完成财产分配；

（4）自财产分配完成之日起10日内，乙方确认分配结果。

第九条重组后的公司治理结构

9.1股权结构

重组后，甲方原股东持有一定比例的股权，乙方持有另一部分股权。

9.2董事会及监事会设置

（1）董事会：由甲方和乙方共同委派董事组成，董事会负责公司重大决策；

（2）监事会：由甲方和乙方共同委派监事组成，监事会负责监督公司经营。

9.3管理层组成

重组后，甲方原管理层成员继续担任相应职务