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2025年借壳上市交易协议草案

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方借壳上市事宜，经双方充分协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在借壳上市交易过程中的权利义务，确保交易顺利进行，实现甲乙双方的共同利益。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进入资本市场，提高公司知名度及市场竞争力，乙方愿意为甲方提供借壳上市的相关服务。经双方友好协商，特订立本合同。

三、合同期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.甲方应按照乙方要求，提供真实、准确、完整的借壳上市相关资料；

2.甲方应积极配合乙方的各项工作，确保交易顺利进行；

3.甲方应承担借壳上市过程中产生的所有费用。

（二）乙方权利义务

1.乙方应按照甲方要求，提供借壳上市的相关服务；

2.乙方应确保所提供的服务符合法律法规及监管要求；

3.乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。

五、违约责任

（一）甲方违约责任

1.若甲方未按照约定提供资料，导致交易无法顺利进行，甲方应承担相应责任；

2.若甲方未按时支付费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。

（二）乙方违约责任

1.若乙方未按约定提供服务质量，导致交易无法顺利进行，乙方应承担相应责任；

2.若乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应法律责任。

六、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方负责协助甲方完成借壳上市的全部工作，包括但不限于：

（1）对甲方公司进行全面尽职调查，包括但不限于财务、法律、业务等方面；

（2）制定借壳上市方案，包括但不限于目标公司选择、交易结构设计、融资安排等；

（3）与目标公司及其股东进行谈判，促成交易；

（4）协助甲方进行信息披露，确保符合监管要求；

（5）协助甲方进行上市前准备工作，包括但不限于股权结构调整、财务重组等；

（6）提供上市后持续服务，包括但不限于投资者关系、合规咨询等。

二、质量标准

2.1乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）尽职调查全面、深入，确保无重大遗漏；

（2）借壳上市方案合理、可行，符合市场规律及监管要求；

（3）交易谈判专业、高效，确保交易顺利完成；

（4）信息披露真实、准确、完整，符合法律法规及监管要求；

（5）上市前准备工作充分，确保上市过程顺利；

（6）上市后持续服务到位，维护甲方利益。

三、价格支付

3.1本合同服务费用总额为人民币____元，分为以下几部分支付：

（1）尽职调查费用：人民币____元，在尽职调查完成后支付；

（2）方案设计及谈判费用：人民币____元，在方案设计及谈判完成后支付；

（3）信息披露及上市前准备工作费用：人民币____元，在信息披露及上市前准备工作完成后支付；

（4）持续服务费用：人民币____元，在持续服务期间按月支付。

3.2甲方支付费用应以人民币现金或银行转账方式支付至乙方指定账户。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起至借壳上市交易完成后____年止。

五、违约责任

5.1若甲方违反本合同约定，未按期支付费用，应向乙方支付____%的违约金。

5.2若乙方违反本合同约定，未能按期完成服务或服务质量不符合约定，应向甲方支付____%的违约金，并承担相应赔偿责任。

5.3若任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任，并向对方支付____元的赔偿金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1在以下情形下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未改正；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

八、合同生效

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

九、合同份数

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同签订后，如遇法律法规或政策调整，双方应协商一致，对本合同进行修改或补充。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供全面、专业的借壳上市服务。