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合同管理与风险控制作业指导书

TOC\o1-2\h\u21800第1章合同管理概述 3

296171.1合同管理的定义与作用 3

327111.1.1定义 3

310761.1.2作用 4

297301.2合同管理的流程与原则 4

188421.2.1合同管理流程 4

170961.2.2合同管理原则 4

19050第2章合同的种类与签订 5

312842.1合同的种类及其特点 5

302592.2合同签订的关键要素 6

4652.3合同签订的程序与注意事项 7

15130第3章合同内容审查 7

107603.1合同条款的完整性审查 7

162073.1.1审查合同是否包含以下基本条款： 7

5003.1.2审查合同条款是否存在遗漏或矛盾之处，保证合同内容完整、无歧义。 8

308583.2合同条款的合法性审查 8

182803.2.1审查合同是否符合我国法律法规的规定，包括但不限于合同法、公司法、担保法等。 8

144343.2.2审查合同是否存在损害国家利益、社会公共利益、第三人合法权益等违法情形。 8

113683.2.3审查合同中是否存在违反强制性规定、无效条款或可撤销条款。 8

72753.3合同条款的合理性审查 8

177443.3.1审查合同条款是否公平、合理，避免显失公平、加重一方义务或减轻另一方责任。 8

21143.3.2审查合同条款是否存在可能导致一方利益受损的不合理条款。 8

197663.3.3审查合同履行过程中可能出现的风险，并提出合理的风险分担和防范措施。 8

166203.3.4审查合同条款是否有利于维护企业合法权益，提高合同履行效率，降低合同纠纷风险。 8

6728第4章风险识别与评估 8

154074.1合同风险识别方法 8

108064.1.1文献综述法：通过查阅相关法律法规、行业标准、案例资料等，梳理合同风险点，为后续的风险识别提供理论依据。 8

30354.1.2问卷调查法：设计合同风险问卷，向企业内部相关部门、外部合作伙伴及行业专家发放，收集合同风险信息。 8

120164.1.3专家访谈法：邀请行业专家、企业内部业务骨干进行访谈，了解合同风险防范的经验和教训，挖掘潜在风险点。 8

194744.1.4故障树分析法（FTA）：通过构建故障树，对合同签订、履行过程中的风险因素进行系统分析，找出导致合同风险的根本原因。 8

15944.2合同风险评估指标体系 9

299654.2.1法律风险：包括合同条款不完善、合同主体资格不符、法律法规变动等可能导致合同无效或纠纷的风险。 9

68774.2.2商业风险：包括市场变化、合作伙伴信用、合同履行能力等可能导致合同无法按预期履行的风险。 9

133144.2.3技术风险：包括技术更新、技术标准变化等可能导致合同履行过程中出现技术问题的风险。 9

257374.2.4管理风险：包括合同管理不规范、内部沟通不畅、人员变动等可能导致合同风险的管理问题。 9

194574.2.5财务风险：包括合同履行过程中可能出现的资金问题、成本超支等财务风险。 9

91234.3合同风险评估流程 9

181884.3.1风险识别：根据上述风险识别方法，全面梳理合同过程中的潜在风险点。 9

83354.3.2风险分析：对识别出的风险点进行深入分析，评估其可能产生的影响和概率。 9

165764.3.3风险评估：采用定性与定量相结合的方法，对合同风险进行评估，确定风险等级。 9

128514.3.4风险应对：根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，降低合同风险。 9

79884.3.5风险监控：在合同履行过程中，持续关注风险变化，对已识别的风险进行跟踪监控，保证风险应对措施的有效性。 9

117304.3.6风险更新：定期对合同风险进行评估和更新，以适应法律法规、市场环境、企业内部管理等变化。 9

29703第5章合同风险控制策略 9

129045.1合同风险预防策略 9

201515.1.1风险识别 9

51605.1.2风险评估 10

211605.1.3风险预防措施 10

43165.2合同风险分散策略 10

139715.2.1多元化合作方 10

317845.2.2分散合同履行期限 10

164305.2.3多样化合同类型 10

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