合同借款诈骗控告书8篇.docxVIP

合同借款诈骗控告书8篇

篇1

尊敬的XX公安局：

我谨代表XXX公司，向贵局提出合同借款诈骗的控告。我们公司在与XXX公司进行合作时，遭遇到了合同借款诈骗的问题。经过深思熟虑，我们决定通过法律途径来维护自己的合法权益。

一、案件基本情况

1.案件发生时间：XXXX年XX月XX日。

2.案件发生地点：XXX公司办公室。

3.涉案人员：XXX公司法定代表人XXX及其相关员工。

4.涉案金额：XXX万元人民币。

二、案件详细经过

1.合同签订：XXXX年XX月XX日，我们公司与XXX公司签订了一份借款合同，约定借款金额为XXX万元人民币，借款期限为XX个月，利率为XX%。合同内容明确，双方签字盖章确认。

2.付款情况：合同签订后，我们公司于XXXX年XX月XX日通过银行转账的方式，将借款金额XXX万元人民币支付到XXX公司指定的银行账户。

3.还款情况：然而，在借款期限届满后，XXX公司并未按照合同约定进行还款。我们多次联系XXX公司，要求其履行还款义务，但始终未能得到解决。

4.调查结果：经过我们公司的调查，发现XXX公司在借款期间已经存在经营状况恶化、资金链断裂等问题，根本不具备还款能力。此外，我们还发现XXX公司在其他合同中也存在类似的诈骗行为。

三、法律依据

根据《中华人民共和国刑法》第XXX条、第XXX条之规定，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，已经构成了诈骗罪。XXX公司的行为已经严重侵害了我们的合法权益，我们需要通过法律途径来维护自己的权益。

四、诉讼请求

1.请求贵局对XXX公司及其相关人员进行立案调查，依法追究其刑事责任。

2.请求贵局冻结XXX公司的银行账户，以防止其继续转移财产。

3.请求贵局对XXX公司的经营情况进行调查，以防止其继续从事诈骗行为。

4.请求贵局对XXX公司的相关合同进行调查，以防止其继续签订虚假合同骗取他人财物。

五、证据材料

1.借款合同及付款凭证：证明我们公司与XXX公司之间的借贷关系以及我们已经按照合同约定支付了借款金额。

2.还款记录及催收函：证明XXX公司未按照合同约定进行还款以及我们已多次催促其履行还款义务。

3.经营状况调查报告：证明XXX公司在借款期间已经存在经营状况恶化、资金链断裂等问题，根本不具备还款能力。

4.虚假合同及付款凭证：证明XXX公司在其他合同中也存在类似的诈骗行为。

六、其他说明

我们深知法律程序之复杂，但为保护自己的合法权益，我们决定采取法律行动。希望贵局能够依法处理此案，维护我们的合法权益。

此致，

XXX公司。

篇2

尊敬的检察机关：

我单位（以下称“控告人”）因合同借款诈骗事件，向贵机关提出控告。现将相关情况报告如下：

一、案件基本情况

控告人与被控告人（以下简称“借款人”）于XXXX年XX月XX日签订了一份借款合同。合同约定，借款人向控告人借款人民币XX万元，借款期限为一年，年利率为XX%。合同签订后，控告人按照约定向借款人支付了借款。然而，在借款期限届满后，借款人未能按时归还借款本金及利息。经控告人多次催促，借款人始终以各种理由推脱，至今仍未归还。

二、诈骗行为的具体表现

根据控告人的调查，借款人存在以下诈骗行为：

1.虚构借款用途。在签订借款合同时，借款人声称借款用于经营生意，但实际上并未将该笔款项用于合法经营，而是用于个人消费和非法投资。

2.提供虚假还款能力证明。在借款过程中，借款人向控告人提供了虚假的还款能力证明，如虚假的银行流水、虚假的收入证明等，以骗取控告人的信任。

3.拒不归还借款。在借款期限届满后，借款人拒不归还借款本金及利息，甚至采取逃避、推诿等方式，以逃避法律责任。

三、证据材料

为了证明上述诈骗行为，控告人提供了以下证据材料：

1.借款合同原件及复印件；

2.付款凭证原件及复印件；

3.虚构的还款能力证明原件及复印件；

4.控告人与借款人的聊天记录、电话录音等；

5.其他相关证据材料。

四、法律适用意见

根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，借款人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。

五、控告请求

为了维护控告人的合法权益，特请求贵机关依法对借款人进行刑事立案侦查，并追究其