董事会决议书.docVIP

董事会决议书

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

第一章董事会决议概述

1.1董事会决议目的

甲方董事会为保障公司合法权益，提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，特制定本董事会决议书。

1.2董事会决议依据

本董事会决议书依据以下法律法规和公司章程：

（1）中华人民共和国公司法；

（2）甲方公司章程；

（3）甲方董事会会议纪要。

第二章董事会组成及职责

2.1董事会组成

甲方董事会由以下成员组成：

（1）董事长：__________

（2）副董事长：__________

（3）董事：__________

2.2董事会职责

甲方董事会行使以下职责：

（1）决定公司经营方针和投资计划；

（2）选举和更换董事长、副董事长；

（3）决定公司内部管理机构的设置；

（4）决定公司对外担保事项；

（5）决定公司重大事项，包括但不限于公司合并、分立、解散、清算等；

（6）决定公司财务预算方案和利润分配方案；

（7）决定公司增减资、发行债券等事项；

（8）决定公司对外投资、收购、出售资产等事项；

（9）决定公司高级管理人员的聘任和解聘。

第三章董事会决议程序

3.1董事会会议

（1）董事会会议分为定期会议和临时会议；

（2）董事会会议由董事长召集并主持；

（3）董事会会议应当有全体董事过半数的董事出席，方可举行；

（4）董事会会议决议应当经全体董事过半数的董事同意。

3.2董事会决议执行

（1）董事会决议应当由董事长签发；

（2）董事会决议应当在决议生效后5个工作日内，由相关部门执行；

（3）董事会决议执行情况应当向董事会报告。

第四章董事会决议效力

4.1董事会决议效力

（1）董事会决议自通过之日起生效；

（2）董事会决议不得违反法律法规和公司章程；

（3）董事会决议对全体董事、监事、高级管理人员具有约束力。

4.2董事会决议变更和撤销

（1）董事会决议在生效前，经董事会决定可以变更或者撤销；

（2）董事会决议在生效后，如发觉违反法律法规或公司章程，可以予以撤销；

（3）董事会决议撤销后，应当及时通知各相关部门。

第五章董事会决议的监督

5.1监事会监督

（1）监事会对董事会决议的执行情况进行监督；

（2）监事会认为董事会决议违反法律法规或公司章程，有权要求董事会予以纠正；

（3）监事会对董事会决议执行情况的监督报告，应当向董事会报告。

5.2董事会自我监督

（1）董事会应当对董事会决议的执行情况进行自我监督；

（2）董事会应当定期对董事会决议执行情况进行检查；

（3）董事会应当对董事会决议执行情况的检查报告，向董事会报告。

甲方（以下简称“甲方”）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

第六章董事会决议的记录与归档

6.1记录与归档

（1）董事会决议应当由董事会秘书负责记录；

（2）董事会决议记录应当包括会议时间、地点、出席人员、议题、决议内容等；

（3）董事会决议记录应当在会议结束后5个工作日内完成，并由董事长签字确认；

（4）董事会决议及其记录应当归档保存，保存期限不少于5年。

6.2决议公开

（1）董事会决议应当向公司全体股东公开；

（2）董事会决议公开的方式包括但不限于公司网站、公告栏等；

（3）董事会决议公开应当在决议生效后5个工作日内完成。

第七章董事会决议的执行保障

7.1执行保障措施

（1）董事会应当建立决议执行跟踪机制，保证决议得到有效执行；

（2）董事会应当对决议执行过程中出现的问题及时予以协调解决；

（3）董事会应当对不执行或执行不力的部门或个人采取必要措施。

7.2执行责任

（1）董事会决议执行过程中，相关部门或个人应当承担相应责任；

（2）如因执行不力导致公司利益受损，相关部门或个人应当承担赔偿责任。

第八章董事会决议的变更与终止

8.1变更

（1）董事会决议变更应当经过董事会会议讨论并表决通过；

（2）董事会决议变更不得违反法律法规和公司章程；

（3）董事会决议变更后，应当及时通知各相关部门。

8.2终止

（1）董事会决议因法律法规、公司章程规定的情形出现，自动终止；

（2）董事会决议因执行完毕或无法执行，由董事会决定终止；

（