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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

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公司股权融资条款详细合同版B版

本合同目录一览

1.股权融资概述

1.1融资总额

1.2每股价格

1.3融资用途

2.新股发行

2.1发行数量

2.2发行条件

2.3发行时间

3.股权结构调整

3.1调整原则

3.2调整比例

3.3调整后的股权结构

4.股东权益

4.1股东权利

4.2股东义务

4.3股东大会

5.投资回报

5.1利润分配

5.2股权回购

5.3投资退出

6.竞业禁止

6.1禁止条款

6.2例外情况

6.3违约责任

7.信息披露

7.1披露内容

7.2披露时间

7.3披露方式

8.合同的生效和终止

8.1生效条件

8.2终止条件

8.3终止后的处理

9.争议解决

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3诉讼解决

10.合同的修改和补充

10.1修改条件

10.2补充内容

10.3修改和补充的生效

11.合同的适用法律

11.1法律适用

11.2法律解释

11.3法律冲突解决

12.合同的效力

12.1完整合同

12.2独立条款

12.3合同的效力保障

13.其他条款

13.1保密条款

13.2知识产权保护

13.3不可抗力

14.签署和备案

14.1签署程序

14.2签署日期

14.3备案程序

第一部分：合同如下：

第一条股权融资概述

1.1融资总额

甲方同意向乙方融资总额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），融资方式为增发新股。

1.2每股价格

新发行股票的每股价格为人民币【】元整（大写：【】元整）。

1.3融资用途

甲方本次融资主要用于【】项目投资、【】研发投入、【】市场拓展及补充公司运营资金等合法用途。

第二条新股发行

2.1发行数量

本次增发新股的股数为【】万股（大写：【】万股）。

2.2发行条件

新股发行的条件为：【】

2.3发行时间

甲方应按照本合同约定，在【】内向乙方发行新股。

第三条股权结构调整

3.1调整原则

股权结构调整的原则为：【】

3.2调整比例

根据本合同约定，乙方本次融资后所持股份比例为：【】%。

3.3调整后的股权结构

本次股权融资完成后，公司的股权结构如下：【】

第四条股东权益

4.1股东权利

乙方作为股东，享有如下权利：【】

4.2股东义务

乙方作为股东，承担如下义务：【】

4.3股东大会

公司每年定期召开股东大会，乙方有权参加并行使表决权。

第五条投资回报

5.1利润分配

甲方应按照公司章程规定和利润分配政策，保证乙方获得合理的投资回报。

5.2股权回购

在本合同约定的条件下，乙方有权要求甲方按照【】元的价格回购其持有的全部或部分股份。

5.3投资退出

第六条竞业禁止

6.1禁止条款

甲方及其关联公司在合同有效期内不得从事与公司主营业务相同或相似的经营活动。

6.2例外情况

6.3违约责任

甲方违反本合同第六条的，应向乙方支付违约金，违约金为：【】元。

第八条信息披露

7.1披露内容

甲方应按照中国证监会和交易所的规定，及时、准确、完整地披露公司财务状况、业务进展、重大事项等信息。

7.2披露时间

甲方应在每个会计年度结束之日起【】个工作日内，向乙方披露公司年度报告。

7.3披露方式

甲方应通过【】方式向乙方披露信息。

第九条合同的生效和终止

8.1生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，并自【】日起正式执行。

8.2终止条件

8.3终止后的处理

本合同终止后，双方应按照【】方式处理合同终止后的事宜。

第十条争议解决

9.1协商解决

双方应通过友好协商解决本合同履行过程中的任何争议和纠纷。

9.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向【】申请调解。

9.3诉讼解决

如调解不成，任何一方均有权向【】提起诉讼。

第十一条合同的修改和补充

10.1修改条件

本合同的修改需经双方协商一致，并签订书面修改协议。

10.2补充内容

本合同的补充内容需经双方协商一致，并签订书面补充协议。

10.3修改和补充的生效

本合同的修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。

第十二条合同的适用法律

11.1法律适用

本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

11.2法律解释

本合同所用词语的含义，应按照中华人民共和国法律、法规、政策和通常的理解进行解释。

11.3法律冲突解决

如本合同的任何条款与中华人民共和国法律、法规相抵触，该条款将按法律规定进行调