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穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

国有企业股东会议事规则

股东会议议事规则

第一章总则

为保障股东大会的合法性和决议的合法性，维护全体股东

的合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性

文件和公司《章程》的规定，特制定本议事规则。

股东大会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内

行使职权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度

股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月

内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零

一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应

当在2个月内召开。

董事会应对召开股东大会确保以下事项：（一）股东大会

的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

司章程》的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；（三）会议的表决程序、表决结果合法有效。

第二章股东大会的职权

股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《股

东大会规则》、《公司章程》的规定对重大事项进行决策。

股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针

和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监

事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会

的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的

年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分

配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本

作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合

并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修

改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司《章程》第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近

一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集

百学须先立志。——朱熹

资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法

律、行政法规、部门规章或公司《章程》规定应当由股东大会

决定的其他事项。

股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构

和个人代为行使。如果股东大会经出席会议股东所代表有投票

表决权股份总数的二分之一以上通过，可以授权董事会行使上

条股东大会职权以外的其他职权。

在以上条件的基础上，股东大会应当授权董事会，以保护

小投资者和提高决策效率为原则，行使本议事规则第六条规定

以外的其他职权。

第三章股东大会的召集

根据法律、行政法规和公司章程的规定，董事长有权向董

事会提议召开临时股东大会。董事会应在收到提议后10天内

提出书面反馈意见，同意召开临时股东大会的，将在5天内发

出通知；不同意的，应及时公告并说明理由。

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

监事会也有权向董事会提议召开临时股东大会，并应以书

面形式提出。董事会应在收到提案后10天内提出书面反馈意

见，未作出反馈的视为不能履行或不履行召集股东大会的职责，

监事会可以自行召集和主持。董事会应当配合监事会自行召集

股东大会，不得无故拖延或拒绝履行配合披露等义务。

如果监事会或股东自行召集