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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
邮储5-2（六）5-3练习卷
您的姓名：[填空题]*
_________________________________
班级：[填空题]*
_________________________________
学号：[填空题]*
_________________________________
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系
的，应经（）业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核后，提交本级高级管
理层审批。[填空题]
_________________________________(答案：一级分行以上含一级分行)
对于来自高风险国家或地区的客户，应当结合业务关系或交易的风险状况采取
（）。[填空题]
_________________________________(答案：强化尽职调查措施)
从业人员接受不少于（）的上岗前培训，其中至少跟岗学习15天，且考试合格。
[填空题]
_________________________________(答案：1个月)
办理相关储蓄业务时，根据网点作业组织模式，由相关人员采用现场授权或（）
对相关交易进行授权处理。[填空题]
_________________________________(答案：集中授权)
柜员注册原则上采取（）的方式。[填空题]
_________________________________(答案：逐级注册)
好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
）年。[填空题]
_________________________________(答案：三)
柜员信息中，仅柜员角色、（）、密码使用周期可以修改。[填空题]
_________________________________(答案：柜员权限)
柜员注册时应设置密码使用周期，密码使用周期最多不能超过（）。[填空题]
_________________________________(答案：90天)
柜员调离储蓄业务岗位，需后续业务全部处理完成后，及时在储蓄业务系统中进行
（）处理。[填空题]
_________________________________(答案：注销)
柜员注销原则上采取（）的方式。[填空题]
_________________________________(答案：逐级注销)
柜员注册和信息修改时，需根据被维护柜员角色，分配该角色唯一对应的交易权限
集和（）。[填空题]
_________________________________(答案：授权权限集)
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，
应经（）业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核后，提交本级高级管理层审
批。[单选题]*
A.一级支行以上（含）
B.二级分行以上（含）
C.一级分行以上（含）(正确答案)
D.总行
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，
应经一级分行以上（含）（）审核，反洗钱牵头管理部门复核后，提交本级高级管
理层审批。[单选题]*
海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
A.运营管理部门
B.内控合规部门
C.业务主管部门(正确答案)
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