2025年反洗钱知识竞赛培训题及答案 .pdfVIP

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

2025年反洗钱知识竞赛培训题及答案

一、单项选择题（每题2分共40分）

1、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是

____D____。

A、艾格蒙特集团;

B、金融情报中心;

C、沃尔夫斯堡集团;

D、金融行动特别工作组。

2、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应

及时报告(A)

A、当地公安部门;

B、当地外汇管理局;

C、当地人民银行;

D、上级反洗钱机构。

3、《中华人民共和国外汇管理条例》自(C)开始实行

A、1980年12月18日;

B、1990年12月18日;

C、199